一位化名为 Specter 的链上分析师于 12 月 27 日发布报告，指控 Tate 的数字资产操作不仅限于投机交易，更疑似涉及潜在的资金洗白行为。
调查分析指出，若干据称与 Tate 有关联的钱包地址，共计接收了约 120 万美元。相关资金据称来自一桩与德克萨斯州 500 万美元投资诈骗案相关的钱包。
据Specter披露，2025 年 3 月提交至德州的法庭文件，已锁定一张利用多个加密钱包进行资金洗白的网络。这些钱包在 2023 年 1 月至 2025 年 2 月期间，涉案金额均为受害者资金。
Specter 的分析显示，该案被告钱包之一向地址“0x9B67”转账了 120 万美元。
经链上操作追踪，调查者发现 Tate 的公开钱包曾于 2024 年 12 月 14 日，直接向疑似涉案的加密地址“0x9B67”转账 4 美元，从而建立关联。
进一步分析发现，该钱包在去中心化交易所 Hyperliquid上的交易模式，与 Tate 公开披露的个人交易活动高度一致。
尽管当前 Tate 并未被列为德州诈骗案的被告，但部分受害者资金已被追踪至疑似与其相关的钱包地址。这一关联可能令其面临美国民事资产没收的法律风险。
由于此案与美国本土金融欺诈调查相关，未来美国司法部与罗马尼亚当局开展跨境合作，或将进一步影响 Tate 在欧洲的现有诉讼防线。
报告同时提到，大量资金流入了Railgun 隐私池这一用于匿名处理链上交易历史的协议。
数据显示，过去两年间，Tate 关联实体累计向该加密协议存入超过 3 000 万美元，其中大部分资金来自加密支付服务商 Radom Pay。
合规风控人员普遍认为，涉案人员在被起诉期间大量使用合法隐私协议，通常被视为意图掩盖资金来源、分层洗钱的风险行为。
Specter 的调查还指出，Tate 曾通过伪造公开言论，操纵市场情绪。分析提到，2024 年 6 月，Tate 曾发布截图，称其拒绝为某代币推广，疑似制造“透明”假象以误导公众。
然而，Specter 指出，区块链数据显示，截图中的该钱包实际由 Tate 资金注入。此外，相关操作行为也表明，尽管声称该钱包归第三方推广人员所有，Tate 实际上一直在掌控这一钱包。
这意味着，他可能故意“自导自演”了一场拒绝的戏码，试图营造诚实正直的公众形象，同时暗中控制和管理这些资产。
截至发稿，Tate 尚未就相关指控作出回应。
