在阿根廷调查天秤币（LIBRA）丑闻的刑事案件中，一名原告请求立即逮捕两名与总统哈维尔·米莱（Javier Milei）关系密切的人物，他们与今年 2 月的代币发行有关。
调查的最新进展还显示，米莱严重低估了因天秤币价格下跌而受到影响的阿根廷零售商数量。
法官考虑逮捕请求阿根廷的天秤币丑闻调查持续使与代币发行密切相关的人物处境复杂化。
本周，国会委员会和天秤币丑闻的刑事调查均有新进展。
加密货币专家兼刑事调查原告马丁·罗密欧（Martín Romeo）于周二请求联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔尔吉（Marcelo Martínez de Giorgi）下令拘留毛里西奥·诺维利（Mauricio Novelli）和曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊（Manuel Terrones Godoy），这两位总统顾问迅速与代币发行联系在一起。
这一请求是在国会委员会披露一系列信息后提出的。罗密欧在分析这些信息以进行刑事调查时得出结论，诺维利、特罗内斯·戈多伊以及美国投资者海登·马克·戴维斯（Hayden Mark Davis）——也与天秤币发行有关——在丑闻发生前进行了一系列不当交易。
基于这些信息，罗密欧请求法院下令拘留居住在阿根廷的诺维利和特罗内斯·戈多伊。他认为他们有潜逃风险，因为诺维利持有意大利国籍，而特罗内斯·戈多伊在墨西哥拥有永久居留权。
法官尚未对这一请求作出裁决。然而，最新的调查结果提供了针对与天秤币丑闻密切相关人物的重要证据。
委员会收集钱包交易数据由代表马克西米利亚诺·费拉罗（Maximiliano Ferraro）领导的国会委员会最近收到了有关与天秤币发行相关人员的新信息。
“基于我们向多个加密货币交易平台提出的信息请求，我们获得的数据不仅直接反驳了总统米莱的声明，还开始展示国内外主要参与者之间的联系，”费拉罗在接受 BeInCrypto 的西班牙语采访中表示。
响应请求的平台包括币安（Binance）和 Gate.io，确认诺维利在前者拥有一个虚拟钱包，而特罗内斯·戈多伊在后者拥有一个。
这些信息使国会委员会和刑事调查中的原告能够重建发行前后的金融流动。
Davis 会见 Milei 后转移资金Romeo 获得了国会委员会获取的信息后，开始追踪 Novelli 和 Terrones Godoy 的钱包地址在天秤币（LIBRA）发布前后的动向。
他还成功追踪到 Davis 的钱包地址，当时 Davis 向 Barstool Sports 创始人 Dave Portnoy 归还了在天秤币发布后损失的 500 万美元。
1 月 30 日，Milei 在布宜诺斯艾利斯的总统府 Casa Rosada 接待了 Davis。
Romeo 发现，Davis 当天向一个 Bitget 账户进行了两笔总计 1,015,000 USDT 的转账。几天后，其中价值 695,000 美元的资金被转入 Novelli 的币安（Binance）钱包，而剩余的 320,000 美元则被转入与 Novelli 和 Terrones Godoy 相关的小型私人银行的阿根廷等价账户。
“我还不知道，因为我还没有收到相关信息，BitGet 账户的所有者是谁，”Romeo 向 BeInCrypto 解释道。
2 月 3 日，距离天秤币发布仅 11 天，Davis 进行了另一笔交易。他向一个未知的 BitGet 账户发送了 1,991,000 USDT。
“80 万美元进入了一个我不知道归属的热钱包，我不确定能否追踪到，而另外 1,191,000 美元则进入了与 Novelli 和 Terrones Godoy 相关的银行，”Romeo 解释道。
一天后，安全摄像头记录下 Novelli、他的母亲和妹妹在布宜诺斯艾利斯 Martínez 区的 Galicia 银行分行操作多个保险箱的画面。录像显示 Novelli 的母亲和妹妹携带了一个背包和一个手提包，内容不明。
据 Ferraro 称，国会委员会目前正在分析一个假设，即 Novelli 和 Terrones Godoy 通过私人银行收到的钱是否与 Novelli 可能存储在 Galicia 分行的钱相同。
委员会还在调查 Novelli 是否在天秤币发布后从保险箱中提取了这些资金。
除了国会委员会和 Romeo 能够追踪到的交易外，从中心化交易所收到的信息进一步复杂化了 Milei 在天秤币发布中的假定参与。
官方数据与总统说法相悖在天秤币价格暴跌后的全国电视采访中，Milei 表示，受代币发布影响的阿根廷投资者数量仅为个位数。
然而，根据国会委员会从阿根廷领先的中心化交易所 Ripio 收到的信息，数据却显示了不同的情况。
“Ripio 告诉我们，国内有 1,358 名居民购买了 $LIBRA 代币，而 Milei 自己却声称‘不超过五名阿根廷人’受到影响。他在国家电视台上撒谎，以淡化这一大规模骗局，”Ferraro 告诉 BeInCrypto。
这个数字并未包括那些通过去中心化平台购买代币的阿根廷人，也不包括那些在海外购买 LIBRA 的人。
他补充说，Milei 仍未能解释他是如何获得他在 X 账号上发布的 43 位合约号码来推广 LIBRA 的。Ferraro 指出，这些信息在该消息发布前并未公开。
上个月，国会委员会还传唤了 Milei 和他的妹妹 Karina，她目前担任总统秘书长，要求他们就其涉嫌参与事件提供证词。
“总统 Javier Milei 没有回应我们两次发出的请求，其中包括一个相当简单明了的问卷。他的妹妹 Karina Milei 也没有在两次传唤时出席作证，也没有通过提议其他日期来提供任何合作，”Ferraro 补充道。
委员会还传唤的 Novelli 和 Terrones Godoy 也未出席。
周二，委员会批准了对 Milei 的正式传唤，授权 Ferraro 寻求执法部门的协助，以确保他的妹妹 Karina 以及 Novelli 和 Terrones Godoy 的出席。
“如果他们不来作证，我们将在联邦法院对我们的上诉作出裁决后立即行使这一权力，”Ferraro 说。
