阿根廷国会委员会今日下午 4 点(美东时间下午 2 点)将公布备受期待的关于加密货币天秤币(LIBRA)调查的最终报告。与此同时,数百万美元的资金移动引发了新的审查。
这一时机和规模引发了关于政治责任、司法监督以及与阿根廷最具争议的加密调查之一相关资金命运的紧迫问题。
天秤币最终报告将发布新证据和司法行动LIBRA调查委员会主席Maxi Ferraro确认,该最终报告是经过数月的证词、文件、技术分析和司法协调的结晶。
“看看这个……就在最终报告发布的当天,继与Taiano的会面以及公诉机关的报告之后。再加上11月6日法官的裁决和委员会在10月21日披露的信息,这些信息在司法裁决中得到了进一步确认。”Ferraro在周二的一篇帖子中分享道。
昨日,Ferraro和委员会成员与检察官Carlos Taiano会面,提供了他所描述的关键证据。
据Ferraro称,提供的信息包括可能与间接支付给相关公共官员的详情,涉及一个涉嫌的加密窝点。
Ferraro强调,委员会在其监督职权范围内行事,他表示,该报告旨在确定“哪些政治行动或失误允许、促进或未能阻止这一案件的发展。”
5800万美元加密货币报告前转移就在国会准备公布其调查结果之际,链上分析师发现了与LIBRA案件相关的重要钱包活动。
根据区块链研究员Fernando Molina的说法,两个沉寂已久的钱包“Milei CATA”和“Libra: Team Wallet 1”突然平仓其总额超过 5,800 万美元的 USDC,并将其兑换为 SOL。
这两个钱包已闲置了九个月。随后,这些 SOL 被转移至另一个地址,名为FKp1t。
“第一个解释是,他们这样做是为了防止资金被冻结……这可能是我们最后一次看到这些资金。”Molina指出。
他还强调,美国当局曾冻结并随后解除对这些资金的冻结,理由是“没有风险”,而阿根廷检察官自 4 月以来曾多次寻求冻结命令。
重要的是,SOL 不像 USDC 那样可以被冻结,这一细节引发了关于转移时机和动机的猜测,尤其是在今天委员会的报告发布之际。
政治监管遇见加密不变性费拉罗强调,委员会的任务从来不是象征性的。
“政治监督并不是一种形式上的制度,它是维护国家完整性的不可或缺的责任……我们将提交一份严肃且有说服力的最终报告。”
委员会表示,他们在短时间内取得的成果超过了其他机构花费更长时间所实现的成就,认为今天的成果是阿根廷加密货币治理中机构问责制的转折点。
最终报告的公布将为司法跟进奠定基础,可能引发政治后果,并对与天秤币相关的钱包进行重新审查,这些钱包目前正将资金转移到冻结令无法触及的地方。
检察官积极调查所谓的间接支付,而链上分析师警告称,最近的交易可能是关键资金最后可见的踪迹。今天的发现可能会重塑阿根廷正在进行的加密货币打击行动的下一阶段。