阿根廷聯邦法官馬塞洛·馬丁內斯·德喬治已凍結數十個與LIBRA調查相關的加密錢包，並命令六家國際交易所交出完整的客戶檔案，包括KYC紀錄、IP紀錄及連結銀行帳戶。
檢察官愛德華多·塔亞諾於7月14日提出此項要求，距該代幣崩潰近一年半。他依賴聯邦警察的網路犯罪報告，追蹤所謂Team Libra錢包的資金流向主要交易平台。
交易所必須在 LIBRA 調查中交出 KYC 資料
凍結涵蓋幣安、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat 和 Bitfinex 等帳戶。每個平台都必須提供開戶檔案、IP 連線紀錄、交易紀錄、連結銀行帳戶及內部備忘錄。
根據報導，至少有25個帳戶被凍結，儘管裁決本身提及數十個錢包。
法官認為該主張的合理性及延誤風險均已確立。因此，帳戶會保持凍結狀態，以備資產被沒收時使用，才能將任何收益兌現。
阿根廷聯邦警察網路犯罪單位將處理這些申請，必要時則由國際刑警組織介入。報告重建了從 Team Libra 錢包到 Jup.ag、FixedFloat 和 deBridge Finance 的連續鏈上交易鏈。
這些發現建立在先前從查扣手機中收集 到的新LIBRA案件證據 之上。該 決議的翻譯描述了一種蓄意洗錢的模式。
「部署了數位小號或結構化策略，每天將分散的金額分配到多個連結到中央交易所的錢包……目的是將資產以法定貨幣變現，或使追蹤變得困難。」
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小號之路遇上政治摩擦
2025年2月14日，總統哈維爾·米萊伊在其X（Twitter）帳號上推廣了基於Solana的LIBRA代幣。該貼文後來已被刪除。
根據訴狀，價格從0.01美元飆升至近5美元，漲幅約500倍，隨後數小時內崩盤。
據稱，一小群錢包在那段時間內提取了約1億美元。同時，超過4萬名在總統任期後進入的買家，持股崩潰，許多人遭受 嚴重的散戶損失。
檢察官相信交易員毛里西奧·諾韋利（Mauricio Novelli）和曼努埃爾·特羅內斯·戈多伊（Manuel Terrones Godoy）與美國商人海登·戴維斯（Hayden Davis）共同策劃了此計畫，戴維斯是該代幣的創造者。
早前洩漏 的文件指出，總統升遷合約金額為 500萬美元，但米萊否認此說法。
然而，追查推進的過程是在案件受害者主導的一方崩潰時到來的。7月初，同一位法官應諾維利的辯護要求撤銷了所有五名投資人原告，留下泰亞諾獨自推進案件。
反對派議員也將此裁決與參議院批准法官妻子被提名為聯邦法官有關，而米萊也提交了該提名。
裴隆主義議員塞爾瓦·阿爾馬達 寫道：「在檢察官泰亞諾拖延調查的情況下，如果沒有受害者推動調查，案件將被放棄。」
交易所回應可能決定調查人員是否能將名字附加到凍結錢包上。
LIBRA 的軌跡與 TRUMP 代幣相似，當時 meme 幣零售虧損 達到 38.1 億美元，涵蓋近 100 萬個錢包。阿根廷能否追回1億美元，將是KYC檔案最終可能解答的問題。
