泰国当局在曼谷逮捕一名中国籍男子，涉一宗加密货币庞氏骗局。该案疑骗取近 100 名投资者超过 3,100 万美元。
此番抓捕标志着该案取得重大进展。该骗局曾被视为 2023 年规模最大的去中心化金融（DeFi）“卷款跑路”事件之一。
周三，在泰中两国警方的联合情报行动下，FINTOCH 平台 5 名嫌疑人之一 Liang Ai-Bing 在曼谷旺通朗区一处高档住宅被抓获。
FINTOCH 平台于 2022 年 12 月至 2023 年 5 月期间运营，对外包装为“合规”的 DeFi 投资机会。该项目以 “Morgan DF Fintoch” 品牌运营，谎称与投行巨头 摩根士丹利 存在合作关系。
摩根士丹利于 2023 年公开否认与其有任何关联。项目还虚构了一名名为 Bob Lambert 的首席执行官，其头像实际是演员 Mike Provenzano 的照片。
调查人员确认该骗局由 5 人操纵。中国当局通报的其他涉嫌成员包括 Ai Qing-Hua、Wu Jiang-Yan、Tang Zhen-Que 和 Zuo Lai-Jun。Zuo 曾在中国被捕后取保候审，其余嫌疑人则潜逃。尽管新加坡金融管理局（MAS）在 2023 年 5 月初发出警告，该平台仍向投资者承诺日收益 1%。
2023 年 5 月，链上侦探 ZachXBT 在揭露该骗局中发挥关键作用，追踪到多条区块链上的可疑资金流动。其分析显示，FINTOCH 团队从 币安智能链（BSC） 转走 3,160 万枚 $USDT，随后跨链转移至 波场（Tron） 与以太坊网络的多个地址。紧接着，受害者陆续发现无法提取其投资资金。
漏洞赏金平台 Immunefi 报告称，FINTOCH 事件导致 2023 年二季度的加密货币损失较 2022 年同期增加 63%。
此次抓捕依据刑事法院签发的搜查令在 Liang 的住所进行。他自去年底起独居于此。警方在行动中查获一把非法枪支，并据此追加“非法入境泰国”和“非法持有武器”等指控。该三层楼住宅月租约 4,645 美元。
FINTOCH 案凸显了跨境追查加密欺诈的复杂法域挑战。泰中警方的国际协作对定位 Liang 至关重要；其此前通过跨境迁徙躲避追缉达数月之久。泰国方面正与中方协作，推进将其引渡回国接受诈骗指控的安排。
这一事件折射出涉加密犯罪的更广泛趋势。10 月上旬，美国当局宣布正寻求没收 127,271 枚 $BTC，价值逾 142 亿美元，相关案件指向 陈志，其为柬埔寨王子控股集团（Prince Holding Group）创始人。该案涉及“杀猪盘”诈骗，人口贩运受害者在暴力威胁下被迫运营骗局。
此案也引发了关于去中心化金融（DeFi）平台监管框架的讨论。与传统金融机构不同，DeFi 平台往往同时跨越多个司法辖区运作，这使得有效监管变得更加困难。
业内人士指出，尽管区块链的透明性有助于调查人员追踪资金流向，但诈骗项目启动并执行退出策略的速度依旧是长期难题。从 2023 年 5 月的跑路事件到 2025 年 10 月的逮捕，漫长的时间差凸显了跨国追查此类案件所需投入的大量时间与资源。
