幣安強烈否認其內部調查人員發現超過10億美元與伊朗有關的交易，並隨後被駁回的指控。
這波反彈加劇了全球最大加密貨幣交易所與部分金融媒體之間的緊張關係。
幣安否認指控並捍衛合規紀錄
爭議源自《財富》2月13日的調查報告， 該報導指控合規調查人員在 2024年3月至2025年8月間，發現與伊朗實體相關的交易超過10億美元。
據報導，這些轉帳涉及 Tron 區塊鏈上的 Tether（USDT），該生態系統經常受到監管機構因制裁相關活動而嚴格審查。
根據報導，幣安合規調查團隊至少有五名成員在內部提出疑慮後被解僱。
受影響的幾名員工被描述為具有執法背景的資深調查員。據稱近月來還有更多合規人員離職，但其離職的具體原因尚未公開。
幣安表示「紀錄必須清晰」
幣安聯合執行長鄧理查在公開聲明中直接駁斥了這些指控。
「紀錄必須清楚。未發現任何制裁違規，調查人員也未因提出疑慮而被解雇，幣安持續履行其監管承諾。我們已要求對近期報導進行更正，」滕 寫道。
幣安通訊在致《財富》的正式信函中表示，該文章包含「嚴重的重大不準確與誤導性暗示」。公司明確表示：
- 沒有人員因報案制裁疑慮而被解雇。
- 人事決策或解僱與涉嫌違反制裁的報告無關。
幣安進一步主張，與外部法律顧問共同進行的全面內部審查未發現與該行為相關的制裁違規證據。
信中強調該交易所在多個司法管轄區均受吹哨人保護及嚴格的勞動法約束。
幣安也反駁了其違反2023年與美國當局和解後所承諾的監管承諾的指控。
交易所承諾將全面配合監督要求。據報導，自決議以來，他們也「大幅強化」了制裁篩查、監控及合規基礎設施。
定居後敏感度提升
鑑於 幣安於2023 年就反洗錢及制裁違規達成43億美元和解，這些指控尤其敏感。自那時起，交易所在更嚴格的合規義務及更嚴格的監管審查下運作。
然而，除了爭議本身，此事件更凸顯了對穩定幣及制裁規避的更廣泛關切。
區塊鏈分析公司，包括TRM Labs、Chainalysis和Elliptic，先前已報告伊朗相關行為者越來越多地利用USDT將資金轉移出傳統銀行管道。
美國當局，包括外國資產管制辦公室（OFAC），也因涉及 Tron 上 USDT 的類似伊朗相關活動，對其他交易所實施制裁。
這場對峙仍是敘事之戰，匿名消息來源的指控遭到企業斷然否認。
由於沒有宣布新的執法行動，問題從是否發生違規，轉向透明度、合規與調查報導如何在仍在努力重建信任的產業中交織。
