据《纽约时报》报道，币安（Binance）全球主站接受阿布扎比金融监管机构监管，但近期仍有两名员工因涉嫌金融犯罪在阿联酋被警方拘留。
目前相关员工均已获释。另有一名负责币安迪拜业务的员工于 7 月在警局协助调查，配合警方问询。
依托合规牌照与国家资本布局阿联酋
阿联酋对于币安而言并非边缘市场，而是其全球业务的战略核心。
2023 年 12 月 8 日，阿布扎比金融服务监管局（FSRA）为币安颁发了三项全球加密牌照。在此监管框架下，尚无其他加密交易所获得同类全球性质的合规资质。相关牌照已于 2024 年 1 月 5 日正式生效。
同时，币安背后的资金也具有深厚的国家背景。今年 3 月，阿联酋主权基金 MGX 宣布投资 20 亿美元于币安，并通过 World Liberty Financial 发行的稳定币 USD1 完成支付，该公司部分由特朗普（Donald Trump）家族持股。
币安在阿联酋的合规地位甚至影响到其对外政策。例如，币安曾以自身阿布扎比牌照要求为由，调整了部分境外执法部门的信息处理方式。
机场扣查与过夜调查
据知情人士透露，两名员工在阿联酋机场被边检拦查。其中一名中层员工本月自沙迦机场通关时被带往警局并被留置一夜协助调查。
目前警方具体调查内容尚不明确。币安方面向阿联酋政府表示，相关员工被卷入以客户为中心的欺诈案件，但公司称员工本人并未涉及任何违法行为。
事件原因或许较为常见：部分员工的名字被用于币安在阿联酋开设的公司银行账户，而该账户用于处理客户的充值与提现。
“我们少数几位员工近期被当地执法部门要求配合调查，只是就第三方资金流动提供日常例行说明……所有配合调查的员工都已迅速得到澄清并被释放。”币安发言人于接受纽约时报采访时如此回应。
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类似案件曾多次出现于币安员工身上
阿联酋监管机构早已对这家交易所资金流向展开追查。迪拜虚拟资产监管局（VARA）于 7 月 24 日对一家本地无牌公司 Shelbit 处以罚款。路透社调查发现，约有 40 亿美元资金经过 Shelbit，其中约有 6.76 亿美元流入币安（Binance）。
币安的过往纪录也引发外界高度关注。2023 年 11 月，该公司在美国认罪并支付了 43.2 亿美元巨额罚款。检方指出，币安曾允许美国用户与伊朗用户之间完成超 8.98 亿美元的交易。
根据认罪协议，币安需接受为期三年的独立合规监察，目前该期限仍有数月尚未到期。
币安员工此前也曾因跨国案件受到波及。2024 年，合规高管 Tigran Gambaryan 在尼日利亚遭到长时间拘留，最终在美国政府施压下获释。
这一系列拘押事件令员工具有明显担忧。近期，币安已主动与阿联酋官员沟通，寻求协助并表达了对员工人身安全的关切。
未来相关调查是否仅限于客户欺诈领域，将成为检验这些监管牌照实际保护作用的关键。
