法國當局已對 Binance 展開司法調查。這家最大的加密貨幣交易所被指控洗錢、逃稅和毒品交易。
Binance 在 2022 年 5 月獲得法國監管批准，成為在金融市場管理局（AMF）監管下的註冊數位資產服務提供商（DASP）。
儘管已註冊，監管機構現在指控該交易所違反其作為 DASP 的義務。調查可能會導致對該公司的刑事指控。
法國的指控與 Binance 及其前 CEO 趙長鵬（CZ）在 2023 年面臨的美國司法部指控相似。該案件以 Binance 支付創紀錄的 40 億美元罰款和 CZ 辭職告終。
然而，類似的監管審查現在在法國籠罩著該交易所。這對 Binance 來說是另一個重大的監管挑戰。
「這些罪行涉及 2019 年至 2024 年期間的法國和歐盟活動。調查是在用戶對財務損失和誤導信息的投訴後啟動的，揭示了 Binance 當時既未註冊也未獲得 AMF 許可。此外，Binance 在合法註冊前通過網紅進行廣告，違反了法國法律，」當地記者 Grégory Raymond 寫道。
該交易所繼續在全球面臨越來越多的訴訟和刑事指控。
加劇審查的是，Binance 今天早些時候轉移了價值 2000 萬美元的 BTC、ETH 和 SOL 給 Wintermute。批評者認為 Wintermute 利用人造流動性不公平地剝削散戶投資者。
該交易所之前也因上架低市值迷因幣而面臨類似指控。
在美國，最高法院最近裁定針對 Binance 的集體訴訟可以繼續進行。前投資者指控該公司非法銷售未註冊的代幣。
在英國的另一個案件中，Binance 面臨前高級員工的法律訴訟。Amrita Srivastava 聲稱她被公司不當解僱。
據稱這發生在她報告一名同事向客戶索賄以換取優惠待遇之後。該訴訟於去年 11 月提交，增加了該交易所的法律麻煩。
總體而言，對中心化交易所的監管行動正在加劇。昨天，KuCoin 承認在美國經營未經許可的資金傳輸業務。
創辦人 Chun Gan 和 Ke Tang 同意 支付近 3 億美元的罰款，以避免入獄。
法國當局尚未提供更多有關 Binance 調查的細節。然而，對於這家最大的加密貨幣交易所來說，前景並不樂觀。
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