币安（Binance）正式回应美国参议院有关其协助伊朗洗钱与规避制裁的质询。联合首席执行官 Richard Teng 强调，相关指控“失实且具有诽谤性质”。
此次回应针对参议员 Richard Blumenthal 的正式质询。对方向币安索要与近 20 亿美元转账至受制裁实体相关的详细记录，并要求解释针对曾发现可疑活动的内部调查人员做出解雇的原因。
Teng 通过社交媒体直接回应了 Blumenthal 于 2 月 24 日发出的质询信，明确否认币安曾明知并协助伊朗规避制裁。币安还同步发布了长文，详细阐述其合规体系，并为相关操作作出解释。
币安在文中指出，2024 年初至 2025 年年中，其涉嫌与非法钱包相关的风险暴露已下降 97%。过去三年里，币安协助执法机构查封了价值超 7.52 亿美元的非法资金。
币安还证实，已主动终止了与 Hexa Whale 和 Blessed Trust 两家交易伙伴的合作。这两家机构此前被指充当伊朗洗钱活动的中间方，币安是在自身内部合规调查后决定与其断绝合作关系。
针对所谓“打击内部预警员工”的指控，币安也予以坚决驳斥。该交易所表示，被解雇员工系因违反公司保密政策，与提出合规问题无关。
此外，币安还就最初相关报道威胁对《华尔街日报》提起法律诉讼，称其报道涉嫌诽谤，并正式要求撤回相关报道内容。
在参议员 Blumenthal 看来，币安不仅涉嫌大规模违反美国及国际制裁规定，更被指“积极协助相关操作”。
“币安似乎无视明确的风险警告，明知故犯地允许非法账户操作，甚至为洗钱相关实体提供了直接支持。”Blumenthal 在信中写道。
他还指出，尽管币安早已禁止伊朗用户使用平台，其合规团队过去仍多次上报与伊朗关联的账户，总数超过 2,000 个。
Blumenthal 强调，这些指控并非孤立事件，而是币安数年间不当行为的延续。
2023 年，币安承认主动协助近 10 亿美元资金转移至伊朗相关实体及恐怖组织，并因此认罪。创始人赵长鹏（CZ）被判入狱 4 个月。
布卢门撒尔指出，币安（Binance）并未解决其核心合规问题，反而试图通过与 World Liberty Financial 的合作寻求政治庇护。该加密项目与美国总统特朗普（Donald Trump）家族有关，目前约有 85% 的相关稳定币存放在币安账户中。
美国证券交易委员会（SEC）已于去年 5 月撤回对币安的诉讼，而赵长鹏（CZ）数月后获得了总统特赦。
本周五是参议院小组委员会要求币安提交相关资料的截止日。尽管币安通过博客发文公开回应，但并未提供布卢门撒尔所要求的全部文件。
此次对峙发生在整个加密行业格外敏感的时期。
根据 Chainalysis 最新报告，2025 年涉及非法地址的加密资金流入至少达到 154 亿美元，同比激增 162%。推动增长的主要原因之一，是流向受制裁实体的资金同比激增了 694%。
Chainalysis 指出，这一趋势标志着与加密犯罪相关的国家级大规模行为进入新阶段。同时，稳定币在所有非法交易总额中的占比已从 2020 年的 15% 飙升至 84%。
围绕币安的调查焦点正是稳定币资产，其中 Tether 被认为是重要的资金洗白工具。
对于像币安这样的交易所而言，这些数据进一步凸显了美国参议院调查的风险。币安的合规表现能否经得住国会审查，或将深刻影响未来立法者对加密监管的政策方向。
