ASIC 起訴 Binance Australia ，稱其未能保護消費者權益

澳大利亞證券和投資委員會 （ASIC） 已對 Binance Australia Derivatives 提起訴訟，指責該平臺未能保護消費者。

監管機構聲稱，幣安在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期間將 500 多名散戶客戶錯誤地歸類為批發投資者。據報導，幣安拒絕為他們提供澳大利亞金融法下的關鍵保護。

因監管違規而提起的另一起幣安訴訟

根據 ASIC 的說法，零售客戶有權獲得更大的保障措施，包括產品披露聲明 （PDS）、目標市場確定 （TMD） 和內部爭議解決機制。

副主席 Sarah Court 批評了 Binance 的合規做法，稱其「嚴重不足」。她表示，由於缺乏適當的保護，許多客戶遭受了重大經濟損失。

「ASIC 將繼續使用全方位的監管和執法工具來保護消費者並維護數位資產領域的市場完整性。」Sarah Court 說

該訴訟指控了多項違規行為，包括幣安未能發佈強制性 PDS 和 TMD 檔、爭議解決系統不足以及員工監管合規培訓不足。

此外，監管機構還指責幣安未能“高效、誠實和公平”地開展業務。它現在將通過這起訴訟尋求處罰、聲明和不利的宣傳令。

2023 年 4 月，在對其運營進行審查后，幣安的澳大利亞金融服務牌照被取消。ASIC表示，取消是在 Binance 提出要求後進行的。

「關於澳大利亞 #Binance 存在一些錯誤資訊（和混淆）。我們昨天要求取消衍生品許可證。截至昨天，該平臺正好有104個使用者。Binance_AUS 將繼續在澳大利亞運營現貨交易所。」幣安前首席執行官 CZ 在 2023 年 寫道 。

這項法律行動凸顯了 ASIC 對 監管加密行業的日益關注。最近，監管機構因違反合規規定 對 Kraken 的澳大利亞運營商處以 1280 萬澳元的罰款 。

另一家澳大利亞機構 AUSTRAC 也加強了對加密 ATM 的審查。該機構將要求運營商執行嚴格的 KYC 檢查，監控交易，並報告超過 1 萬美元的現金提取。

在全球範圍內，幣安繼續面臨越來越多的法律挑戰。據報導，印度政府指責該平臺尚積欠 8500 萬美元的未繳稅款。

在英國，一名前 Binance 員工提起了舉報人訴訟，指控一名同事向客戶索取賄賂以獲得優惠待遇。舉報人在報告不當行為后還聲稱不當解僱。

總體而言，針對 Binance Australia 的訴訟反映了隨著政府加大對金融法律的遵守力度，加密平臺面臨的監管壓力越來越大。