西班牙法院正在調查 Binance 涉嫌在 2021 年挪用資金。根據當地媒體報導，原告「JL」指控該交易所扣留了他 67,550 歐元的投資。
法官 María Ángeles Velázquez 表示，JL 已經展示了 Binance 的「充分犯罪動機」，並給予他的法律團隊 10 天時間提交正式起訴書。
幣安或需應對西班牙法院Binance，全球領先的加密貨幣交易所之一，正面臨又一法律麻煩。該交易所面臨市場操縱的指控，但尚未有正式刑事指控。
昨天，法國當局調查 Binance 涉嫌洗錢，而西班牙法官今天啟動了一個新案件：
當地媒體報導：「馬德里第 27 調查法院的負責人 María Ángeles Velázquez 解釋說，有『充分的犯罪動機』，並同意在進行『相關』程序後結束調查。」由於案件正在進行中，法院官員拒絕進一步評論。
具體來說，Velázquez 正在處理一名西班牙商人對 Binance 的投訴，最初於 2023 年提出。
這位原告「JL」指控該交易所挪用了他放在交易所的 67,550 歐元，聲稱 Binance 從未給他訪問代碼。他試圖追回資金兩年後才提出投訴。
現在，Velázquez 同情 JL 的論點，他和他的法律團隊有 10 天時間提交證據並要求處罰。
之後，Velázquez 將決定 Binance 是否會在西班牙司法系統中面臨正式法律訴訟。然而，如果 JL 提供的證據不足，她可能會完全駁回該索賠。該交易所還在美國面臨類似的集體訴訟。
西班牙律師 Cris Carrascosa 寫道：「許多律師有客戶面臨同樣的案件。交易所凍結了 67,000 歐元，沒有人協助用戶。如果禁令解除，Binance 在西班牙將面臨困境。順便說一句，沒有像 MiCA 這樣的東西，這個人將無能為力。監管在我們需要時才是壞事。」
此外，檢察官要求 前 CEO 趙長鵬「CZ」 出庭作證，但他要麼拒絕，要麼完全忽視。Binance 已在 西班牙運營多年，但這不是 CZ 第一次與西班牙法律系統發生衝突。
他在 2022 年被指控另一宗挪用資金案，但這似乎已庭外和解。
總體而言，這增加了 Binance 在全球面臨的訴訟數量。儘管自 2023 年與司法部和解以來，該交易所一直致力於不同地區的合規，但不斷出現的訴訟可能損害其信譽。
儘管面臨這些法律問題，Binance 仍在尋求重建。Binance Labs 重塑為「獨立」研究機構，允許 CZ 正式加入，儘管他被終身禁止參與該交易所。
