币安（Binance）面临一桩高达 10 亿美元的联邦诉讼，该诉讼由 2023 年 10 月 7 日哈马斯袭击事件中的 306 名受害者及其家属提出。
此次诉讼发生在特朗普（Donald Trump）对币安创始人赵长鹏（CZ）进行特赦之后，引发了关于这家按交易量计算的最大交易所的责任问题的新一轮讨论。
币安被联邦诉讼指控涉恐融资这起民事诉讼在北达科他州联邦法院提起，被告包括币安、创始人赵长鹏及高管陈冠颖（Guangying “Heina” Chen）。
原告包括在 10 月 7 日攻击中被杀害、受伤或被劫持的人。其法律团队指控币安被用于故意洗钱的工具。
原告声称，该公司支持哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织以及伊朗伊斯兰革命卫队等团体的资金筹集。
根据法律投诉，币安允许这些团体通过链下网络、有限的合规检查、以及在委内瑞拉和巴西的账户进行资金转移。
其中引用的例子包括真主党指挥官的儿子阿里·穆罕默德·阿拉维和一名 25 岁的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织成员，他们均被视为参与恐怖活动的人员，并利用币安交易所进行交易。
该案件还声称币安参与了涉及黄金走私及其他犯罪活动的不法交易。据称，内部合规消息显示公司官员意识到他们在处理非法资金。
原告要求为受害者提供补偿性和三倍赔偿。
联邦法院选择在北达科他州，因为币安的交易起源于与美国境内相关哈马斯行动者有关联的 IP 地址。
参与的法律专家辩称，该交易所为包括谋杀和劫持在内的恐怖活动提供了资金支持。
这些指控与 NoOnes 首席执行官 Ray Youssef 最近的言论相呼应，他指责币安没收了来自巴勒斯坦的加沙人资金，并将其以及 KYC 信息交给以色列国防军（IDF）。
Ray Youssef 告诉 BeInCrypto，“一名年轻人联系我，他失去了自己的毕生积蓄……他们损失了 400 亿美元……这不仅限于巴勒斯坦人。任何具有阿拉伯或穆斯林名字的人，他们实际上把他们的钱和 KYC 交给了 IDF……不仅是巴勒斯坦人，还有叙利亚人、埃及人、黎巴嫩人，甚至土耳其人。”
基于此，以及采访中强调的其他原因，Ray 正在领导一场“抵制币安”的活动。
特朗普特赦引发币安未来讨论这起诉讼的更广泛背景包括特朗普（Donald Trump）对赵长鹏（CZ）进行总统特赦，此前他在 2023 年认罪承认未能作为 CEO 维护反洗钱计划。
原定于 2024 年 4 月 30 日开始的四个月监禁因特赦而被取消。随着 CZ 的刑事定罪被撤销，币安（Binance）现在可能寻求重新进入美国市场。
然而，美国参议院在 2025 年 10 月 23 日通过的一项正式决议（S. RES. 466）谴责了这一总统特赦。文件强调了币安违规行为的严重性，并挑战了对因金融犯罪被定罪的关键高管进行特赦的决定。
币安回应诉讼引全球关注针对指控，币安坚持认为其遵守所有国际制裁法律。公司引用了美国财政部关于加密货币不被广泛用于哈马斯的声明，以反驳诉讼中的指控。
然而，原告强调了特定的交易模式和账户数据，以证明系统性合规失误。
联合创始人何一力挺该交易所，称批评来自传统机构的反击。她发布声明，捍卫用户选择和加密行业的韧性。
尽管如此，该诉讼在犹太和国际媒体上获得了广泛报道。该诉讼的审理结果可能会对交易所是否会因其平台上的恐怖主义融资负责树立先例。
特朗普特赦与本次诉讼的交织，形成了复杂的法律和政治环境。虽然 CZ 现已规避其认罪的进一步刑事处罚，但针对币安的民事审判仍在继续。
