全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）已在印度推出強制性的 KYC（了解您的客戶）重新驗證程序。
此措施適用於現有和新用戶，旨在符合當地反洗錢（AML）法規。
幣安加強印度 KYC 規範 以應對過去 AML 違規該交易所於 4 月 18 日宣布，這一重新驗證步驟是其提升用戶安全性及遵循全球監管標準的更廣泛努力的一部分。
在此過程中，用戶必須提交更新的身份文件，包括其永久賬戶號碼（PAN）。PAN 是由印度稅務部門發行的 10 位字母數字代碼，為金融交易所必需。
幣安在 X 上表示：「印度用戶可能需要重新驗證其 KYC 資料，包括連結其 PAN。這是根據印度反洗錢（AML）法律的要求，這些要求同樣適用於印度的所有交易所。」
幣安強調，這一要求源自國家 AML 法律，並非其平台獨有。
幣安還補充說，用戶的資料是安全的。交易所表示，僅會要求根據印度 AML 法律所需的信息，以防止金融犯罪並支持安全、負責任的數字資產生態系統。
該公司補充：「這一要求並非幣安獨有，對於所有在印度 AML 法規下註冊的本地和全球交易所同樣適用。」
幣安更新的 KYC 程序正值印度監管機構加強對加密貨幣平台的審查之際。
印度當局一直在打擊未能履行合規義務的交易所，特別是在稅務申報和 AML 實踐方面。
根據《經濟時報》報導，印度稅務部門正在調查幣安用戶是否利用該平台規避 1% 的源頭扣繳稅（TDS）。
根據印度法律，交易者必須提交 TDS 繳納證明或提供任何適用豁免的文件。
同時，幣安（Binance）最新的合規努力也是因應去年面臨的監管問題。2024 年，印度金融情報單位（FIU）因未達反洗錢（AML）標準對該交易所罰款 1.882 億盧比（約 220 萬美元）。政府還要求在該國的 Apple App Store 中移除幣安的應用程式。
儘管遭遇這些挫折，幣安去年成功在 FIU 註冊，並自此努力重建其監管地位。
因此，重新驗證程序的引入顯示了該公司完全遵守印度金融法規的意圖，並希望重建用戶和監管機構的信任。
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