美国司法部（DOJ）成功判处一名加密货币投资骗局创始人 20 年监禁。
据检方披露，该骗局共造成全球超 90 000 名投资者受害，涉案金额逾 2 亿美元。
美国司法部于周四发布的声明中确认，现年 61 岁的 Ramil Ventura Palafox 因承认电信诈骗和洗钱等罪名，被判 20 年监禁。
Palafox 是 Praetorian Group International（PGI）的创始人、董事长兼 CEO。该公司是一家多层次营销组织，号称通过比特币交易和相关加密货币策略实现高额回报。
据法庭文件显示，PGI 从 2019 年 12 月至 2021 年 10 月运营期间，向全球投资者募集逾 2.01 亿美元。公司承诺每日回报率在 0.5%–3% 之间，宣称收益来源于复杂的比特币套利与交易活动。
然而，调查人员发现，PGI 实际并未以承诺规模进行任何交易。相反，该平台构成了典型的庞氏骗局——新入场投资者的资金被用于支付给早期参与者。
执法部门指出，参与投资的其中法定货币金额达 3 020 万美元，同时还有 8 198 枚比特币——以当时市值计算约为 1 亿 7 150 万美元。
据确认，投资者损失至少达 6 270 万美元，检方表示实际经济损失可能远高于这一数字。
为维持所谓盈利的假象，Palafox 被指控一手设计并操控了一个线上投资者门户，该系统用于展示虚假的账户余额。
2020 年至 2021 年间，该平台持续夸大投资业绩，并虚构稳定收益，误导投资者信心，即便幕后的骗局早已走向崩盘。
法庭记录显示，Palafox 还大量挪用投资者资金用于个人奢华消费。
检方指出，他在豪车购置上花费了约 300 万美元，合计购买 20 辆高档汽车。此外，他还在豪华酒店连锁品牌的顶层套房住宿上花费约 32.9 万美元，并在拉斯维加斯和洛杉矶购置了 4 套住宅，总价值超过 600 万美元。
其他高额开支还包括在高端零售商处购买约 300 万美元的名牌服饰、珠宝、名表及家居用品。
检方进一步指出，Palafox 还曾向家庭成员转移至少 80 万美元法币及 100 枚比特币——当时总市值约为 330 万美元。
该项目自 2021 年年中开始出现崩盘迹象，PGI 官网下线、提现请求激增。尽管 Palafox 于 2021 年 9 月宣布辞去首席执行官职务，但执法机构表示，他最初仍实际掌控公司账户。
检方将此案件列为近年来影响最为重大的加密货币领域庞氏骗局之一。本次宣判，标志着该骗局正式画上句号——其依靠虚构的加密收益和全球招募网络，大肆敛财。
尽管手法、规模存在差异，该案在诸多方面与FTX 暴雷及其“传染效应”异曲同工。两者均利用加密热潮，向投资者承诺极高、脱离现实的回报：
- Palafox 承诺每日 $BTC 增值 0.5–3%；
- FTX 依靠与 Alameda Research 挂钩的高收益交易产品吸引资金。
投资者资金实际被挪作个人奢侈消费用途：
- Palafox 将资金挥霍于豪车、不动产及奢侈品；
- SBF 利用 Alameda 高风险投机、购置豪宅、政治捐赠等。
这类骗局均通过欺骗手段维护投资者信心：
- PGI 利用虚假后台展示稳定收益；
- FTX 则隐藏巨额负债、虚报资产估值。
PGI 骗取超 90,000 名投资者，确认损失逾 6,270 万美元。FTX 事件波及数百万人，涉案金额数十亿美元。
案件最终交由联邦司法机关处理，Palafox 于 2026 年 2 月被判刑 20 年，SBF 在 2024 年被判处 25 年监禁。
此类案例，不仅反映加密行业不法分子的惯用套路，也凸显美国司法部正持续加大对加密领域欺诈行为的打击力度。
