芬太尼走私「藏不住」：區塊鏈曝光犯罪黑幕！

區塊鏈技術正成為執法機構追蹤和預防國際走私活動（包括芬太尼）的重要工具。

芬太尼是一種極其危險的合成鴉片類藥物。得益於其透明性，區塊鏈能夠追蹤參與芬太尼販運的犯罪組織活動，從中國的化學供應商到墨西哥和北美的販毒集團。

區塊鏈成芬太尼犯罪「致命弱點」

眾所周知，區塊鏈作為一個不可篡改的數位帳本，透明且永久地記錄所有交易。這項技術通過透明交易和更快的資金撥付，提升了慈善活動的信任與效率。

這也成為芬太尼走私組織的重大弱點。這些犯罪單位經常使用加密貨幣進行快速且匿名的跨境交易。

根據Chainalysis的報告，區塊鏈的透明性使調查人員能夠追蹤與芬太尼相關的交易。他們從中國的化學供應商追蹤資金流向，直至墨西哥販毒集團，包括錫那羅亞販毒集團和哈利斯科新一代販毒集團（CJNG）。

美國威斯康辛州東區當局查獲了超過 550 萬美元的加密貨幣，這些資金與墨西哥販毒集團和中國化學供應商的洗錢網絡有關。

Chainalysis 利用其分析工具追蹤從中心化交易所帳戶和可疑加密地址流出的資金。他們發現，芬太尼販運者使用加密貨幣，尤其是比特幣（BTC）和穩定幣，從中國供應商購買前體化學品。

這些材料隨後被送往墨西哥販毒集團等組織，用於在美國生產和分銷芬太尼。暗網市場（DNMs）也在這一網絡中扮演關鍵角色。

根據2025 年 Chainalysis 加密貨幣犯罪報告，Abacus Market 是服務西方客戶的最大暗網市場之一。2024 年，它透過鏈上交易獲得了 4330 萬美元，成為暗網上收入最高的市場。

一些暗網市場在其服務條款中禁止販售芬太尼。然而，許多賣家通過販售含有芬太尼的物質或衍生物（如硝氮烯）來規避限制。