「豬殺盤」受害者控告亞洲銀行 100萬美元加密詐騙

加州一名居民遭遇近 100 萬美元的加密貨幣詐騙後，正在起訴三家亞洲銀行，指控它們忽視了可以防止詐騙的基本檢查。

原告 Ken Liem 於 2024 年 12 月 31 日在加州法院提起訴訟。

100萬美元加密詐騙引發訴訟

律師表示，Liem 被捲入一個「殺豬盤」詐騙。2023 年 6 月，詐騙者通過 LinkedIn 聯繫他，提供加密貨幣投資機會。

「殺豬盤」是一種加密貨幣詐騙，其手法與傳統加密詐騙不同。這個詞是一個比喻，指的是慢慢養肥豬然後宰殺的過程。同樣地，在這種詐騙中，騙子會慢慢建立與受害者的信任，最終欺騙他們。

幾個月來，Liem 向冒充加密投資者的人轉移了大筆資金。他以為這些人會用資金進行投資。

根據 Liem 的法律團隊，資金被轉移到三家亞洲銀行：香港的富邦銀行有限公司、創興銀行有限公司和新加坡的星展銀行有限公司。據稱，詐騙者隨後將資金轉移到第三方賬戶。

Liem 的律師認為，這些銀行未能進行充分的檢查，包括了解你的客戶（KYC）和反洗錢（AML）。這本可以標記可疑活動，並防止詐騙者開設賬戶。

這些銀行未能報告從美國轉移到其管理的各個亞洲實體的非法資金。因此，這些銀行顯然幫助非法轉移了數百萬美元。

此外，訴訟指控這些銀行違反了美國銀行保密法。該法規定金融機構必須報告可疑活動並保持詳細的交易記錄。

由於星展銀行在加州設有分行，因此該銀行受該法規約束。同樣，富邦和創興通過 Liem 的美國富國銀行賬戶處理交易。

Liem 正在尋求陪審團審判，並要求至少 300 萬美元的賠償。

另外，據報導，加密貨幣駭客攻擊和詐騙在2024年造成超過23億美元的損失。另一個令人不安的趨勢是「殺豬盤」詐騙的盛行。這些精心設計的詐騙計劃從毫無防備的用戶那裡騙取了超過36億美元。

「訪問控制漏洞的激增和像殺豬盤這樣的複雜詐騙，強調了實施人工智慧驅動的風險評估、交易驗證和異常檢測工具的重要性。安全措施必須不斷演進，以應對日益複雜和協調的攻擊，」Web3 安全公司 Cyvers 告訴 BeInCrypto。