加拿大警方创下史上最大资产扣押记录，没收了一家加密货币交易所超过 4,000 万美元的资产。然而，他们尚未逮捕任何员工或其他嫌疑人。
涉事交易所 TradeOgre 完全无视强制性的 KYC 和注册要求。警方认为，其大部分交易量来自非法来源。
加拿大最大加密货币查封案当前，加密货币犯罪已达到流行病级别，但执法机构仍在努力打击不法分子。据当地媒体报道，加拿大警方今日取得突破，查获了一家非法交易所超过 4,000 万美元的加密货币：
“加拿大皇家骑警联邦警务——东部地区进行了加拿大历史上最大规模的加密货币扣押。得益于专注于金融犯罪、网络犯罪和加密货币的调查人员的努力，从 TradeOgre 平台追回了超过 5,600 万加元（4,000 万美元）的资金，”警方声明称。
加拿大已对不合规的加密货币交易所处以巨额罚款，并积极追查逃税者，但此次事件有所不同。
警方彻底摧毁了这家交易所，表明他们在加强执行合规性和打击数字资产领域的洗钱活动。
那么，TradeOgre 究竟做了什么，导致加拿大对其进行如此严厉的打击？显然，自 2024 年 6 月以来，调查一直在进行，起因是 Europol 的一条线索。
TradeOgre 不仅仅是规避 KYC 要求，还允许用户完全匿名地创建账户。
这导致了可预见的结果。根据加拿大当局的说法，该平台上交易的大部分资金都来自犯罪来源。
高风险加密货币交易所非常擅长洗钱，使用复杂的方法来掩饰制裁违规行为、清洗被盗资金等。
显然，加拿大的执法机构正在对加密货币的非法使用采取更强硬的立场。当地媒体还报道，其他官员也在对社交媒体骗局发出新的警告。
结合此次对 TradeOgre 的执法行动，一种趋势可能正在形成。
尽管如此，外界观察者可能不必担心加拿大正在准备对加密货币进行打压。虽然现任总理曾批评过该行业，但在他的任期内，加拿大也取得了一些监管突破，例如推出了 XRP ETF。
希望这次升级将专注于保护消费者，而不是攻击 Web3。
