加拿大金融情报机构对加密货币交易所 KuCoin 的运营商 Peken Global Limited 处以创纪录的 1,960 万加元（1,400 万美元）罚款，原因是未能遵守反洗钱（AML）要求。
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）在周四宣布了这一处罚，指出了三项违规行为。
FINTRAC 施加最大罚款这家总部位于塞舌尔的公司未注册为外国货币服务业务，并涉嫌未报告 2021 年至 2024 年间近 3,000 笔超过 10,000 加元的大额虚拟货币交易。FINTRAC 声称 KuCoin 未能提交 33 份可疑交易报告。FINTRAC 将这些违规行为分类为“严重”到“非常严重”，表示此类漏洞削弱了对洗钱和恐怖融资的防御。
加拿大还加强了对支付服务提供商的监管。9 月 8 日，《零售支付活动法》的关键条款生效，将钱包和稳定币运营商置于加拿大央行的监督之下，并引入了新的资金保障和风险控制措施。加拿大央行概述了实施里程碑，并描述了注册框架。
FINTRAC 的总监兼首席执行官 Sarah Paquet 表示，该制度旨在保护“加拿大人的安全和加拿大经济的安全”，并补充说，当公司未能履行义务时，机构将采取行动。
KuCoin 上诉与全球背景KuCoin 表示已向加拿大联邦法院提出上诉，称罚款“过度且惩罚性过强”，并对其被归类为外国货币服务业务提出异议。
KuCoin 一直致力于与全球监管机构建设性合作。我们不同意这一决定的实质和程序，并已通过向加拿大联邦法院提交上诉来寻求公正的结果。我们始终完全致力于透明运营并遵守所有适用法律。
—— KuCoin，通过 X
这并非 KuCoin 首次与监管机构发生冲突。今年 1 月，该交易所在美国认罪经营无牌货币传输业务，并支付了近 3 亿美元罚款。其联合创始人甘春和唐克在该和解协议下辞职。
加拿大的执法力度也在加大。加拿大皇家骑警在一次创纪录的行动中拆除了 TradeOgre，并于 9 月 18 日没收了另一家未注册交易所的 5,600 万加元。此外，日本也禁止了包括 KuCoin 在内的五个平台，原因是未注册运营。
同一天，加拿大央行敦促联邦政府制定稳定币规则，理由是系统性风险，因为渥太华正准备迎接金融行动特别工作组在 11 月的审计。
尽管面临压力，KuCoin 仍在继续扩张。泰国财政部选择该交易所协助推出一项 1.53 亿美元的代币化债券计划，通过区块链向零售投资者开放主权债务。