CBEX，自稱為數位資產交易平台，如今成為奈及利亞歷史上最大金融騙局之一的核心。數千名投資者血本無歸。
CBEX 承諾在短短 30 天內提供 100% 的高額回報，迅速吸引了奈及利亞和肯亞的用戶。它利用該地區的經濟困境來誘騙受害者。然而，這個光鮮的外表背後卻是一個精心設計的龐氏騙局。
CBEX 崩潰：可預見的結局該平台於 2025 年 4 月初突然崩潰。CBEX 禁止提款，關閉其官方 Telegram 頻道，並要求用戶支付 100 至 200 美元的「驗證」費用，以期望能夠追回資金——這被廣泛視為從受害者身上榨取更多錢財的最後一搏。
此前，CBEX 曾承諾用戶在一個月內獲得 30% 的投資回報。但如今，許多投資者無法提取資金，擔心自己的錢已經永遠消失。
根據 BBC 報導，憤怒的顧客衝進位於奈及利亞西南部伊巴丹的 CBEX 辦公室。其他人則轉向社交媒體，分享他們的帳戶被鎖定的經歷。許多人發布了淚流滿面的影片。
投資者 Ola 告訴 BBC：「我上週準備提取所有投資，但朋友告訴我要耐心等待——結果現在崩盤了。」
The Nation Online 報導稱，用戶的資金在存入後幾乎瞬間消失。這表明投資者從未真正擁有或接觸到他們以為在交易的數位資產。The Nation Online 估計損失超過 1.3 兆奈拉（約 8 億美元）。
CBEX 的崩潰讓人聯想到 2016 年席捲奈及利亞的惡名昭彰的龐氏騙局 MMM，當時數百萬美元的儲蓄被洗劫一空。儘管許多人懷疑 CBEX 是騙局，他們仍然加入，希望能夠早日套現。大多數人最終只剩下遺憾。
CBEX 如何運作？
獨立調查員 Specter 在 X 上發表了一份詳細報告，揭露了 CBEX 的運作方式。
根據 Specter 的說法，CBEX 利用 TRON 區塊鏈將受害者的資金通過一系列錢包進行轉移。然後將資金轉換為 USDT 或 USDD，並轉移至OKX、Bitget 和 HTX 等主要交易所。
Specter 解釋：「CBEX 為每位新用戶生成一個新的錢包地址。當受害者存款時，資金會被轉移到另一個錢包。TRON 是主要使用的區塊鏈。由於 TRON 需要『能量』來降低交易費用，CBEX 使用一些錢包將能量委派給新錢包，然後再將資金轉出。」
Specter 追蹤了一個錢包，該錢包曾收到 320 萬美元（現已降至 35.3 萬美元）。另一個錢包持有 190 萬美元。大約 570 萬美元已被追蹤到多個交易所。
CBEX 似乎還與在東南亞運作的洗錢網絡 Huione Pay 有關。該平台使用由 Telegram 程式設計師 Kehon8 開發的詐騙網站模板，Kehon8 擁有 14.5 萬名追隨者。
Specter 的報告指控多名尼日利亞 Telegram 管理員，包括 Victor Aiguosatile Osamwende，他們推廣 CBEX，並在崩潰後據稱威脅受害者。報告還揭示了 CBEX 與LWEX 的關聯——另一個針對斯洛伐克和匈牙利的龐氏騙局，其界面幾乎相同。
更糟糕的是，CBEX 的用戶KYC 資料可能已洩漏至暗網，引發了對信息安全的嚴重擔憂。
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