中国破获 2000 万美元比特币洗钱案

中国当局破获了一起涉及快手员工的比特币（$BTC）洗钱案。快手是中国第二大类似 TikTok 的视频分享平台。

中国一直是全球对加密货币监管最严格的国家之一。其几乎全面的禁令是出于对金融稳定、资本外流、犯罪活动和环境影响的担忧。

北京市海淀区人民检察院报告称，公司内部人员挪用了近 1.4 亿元人民币（约合 2,000 万美元）。

据报道，他们利用比特币通过一个复杂的加密货币交易所和混币器网络来隐藏和转移资金。

案件揭示了该团伙如何通过八个海外加密货币交易所转移被盗资金，并利用混币服务来模糊交易痕迹。

尽管他们的努力，调查人员还是追踪到了资金流向，并最终追回了 92 枚比特币，价值约 8,900 万人民币（1,170 万美元），并将其返还给公司。海淀检察院的一位检察官将此案描述为数字腐败新趋势的典型案例。

“此案突显了现代数字时代腐败的三个显著特征：小官大贪、虚拟货币洗钱和企业风险管理意识薄弱，”当地媒体报道，引用了检察官李涛的话。

主犯冯某及其七名同伙被判职务侵占罪。他们的刑期从三年到十四年不等，并伴有经济处罚。

海淀区人民法院的判决强调了中国在追踪数字资产方面日益增强的能力，即便是在多层匿名工具的掩护下。

此案不仅因资金规模而重要，还反映出商业腐败与加密等新兴技术交织的上升趋势。这使得犯罪分子能够进行超越传统监管范围的高科技洗钱活动。

最近，北京法院判处前金融官员郝刚因受贿和比特币相关洗钱罪入狱 11 年。

海淀检察院最近发布了一份关于商业腐败的白皮书，记录了 2020 年至 2024 年间的 1,253 起相关案件。

当局强调，许多计划现在与外部人员协调，并严重依赖数字工具来规避审查。

此案表明，随着执法力度的加大，科技公司和加密平台需要加强监控系统。

与此同时，中国对加密货币的立场仍然充满争议。中国国家发展和改革委员会（NDRC）将数字资产市场列为不受欢迎的行业。在此背景下，各省纷纷关闭了挖矿业务。

同样，中国政府宣布所有与加密货币相关的交易为非法，进一步巩固了禁令，并禁止海外交易所为中国公民提供服务。据 BeInCrypto 报道，一家中国法院裁定加密货币期货交易构成赌博行为，判定 BKEX 员工因“开设赌场”而有罪。

尽管如此，中国仍具备适应地缘政治变化以维持经济主导地位的能力。其中两项举措包括最近的 1,380 亿美元刺激计划和逆回购利率调整。