應美國『邀請』，印度逮捕 Garantex 創始人：跨國合作新高度

印度警方應美國要求逮捕了 Garantex 加密貨幣交易所的聯合創始人 Litva Aleksej Besciokov。

Besciokov 被起訴並指控在加密貨幣交易所協助洗錢的刑事罪行。

Besciokov 將被引渡至美國

TechCrunch 報導，印度當局在南部的喀拉拉邦根據該國引渡法逮捕了 Aleksej Besciokov。美國在 3 月 7 日由美國司法部（DOJ）宣布起訴後，要求逮捕他。

美國司法部指控 Besciokov 和 Garantex 的另一位聯合創始人 Aleksandr Mira Serda 違反美國制裁。他們指控該交易所洗錢並經營無牌照的資金轉移業務。美國將尋求將 Besciokov 引渡至維吉尼亞州東區受審。

此外，3 月 6 日，美國特勤局與德國和芬蘭協調，查封了三個 Garantex 網域（Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy）及相關伺服器。他們還凍結了價值 2800 萬美元的加密貨幣，這些資金屬於該交易所。

美國司法部的起訴書指稱，Besciokov 是 Garantex 的主要技術管理員，負責維護其基礎設施並批准交易。當局指控他明知故犯地允許與北韓政府支持的駭客有關的交易，例如負責最近 Bybit 駭客事件的 Lazarus Group 及其他犯罪組織。

Garantex 是一家位於俄羅斯的加密貨幣交易所。自 2022 年以來，因涉嫌協助跨國犯罪組織洗錢而受到美國和歐盟的制裁。這包括恐怖組織、勒索軟體駭客、毒品販子及違反制裁的活動。

根據美國司法部的資料，2019 年至 2025 年間，Garantex 處理了至少 960 億美元的加密貨幣交易，其中包括數億美元的非法資金。

2025 年 3 月 10 日，Garantex 邀請客戶在莫斯科舉行面對面會議。他們似乎正在嘗試應對後果。然而，至今尚無明確跡象顯示該交易所已恢復正常運營。

Garantex 並不是唯一一個創辦人被逮捕的加密貨幣交易所。至少還有四個交易所，包括 FTX、BTC-e、GCG Asia/GCFX 和 Thodex，也面臨類似情況。