假冒 Coinbase 詐騙案破獲 涉案金額達 2,000 萬美元

Coinbase 週二揭露，一個精密的詐騙行動假冒該公司品牌，竊取超過 2,000 萬美元的加密貨幣。

然而，在美國執法部門的協助下，該團伙透過區塊鏈鑑識技術被瓦解。

Coinbase 協助破獲 2,000 萬美元加密貨幣欺詐案

這次行動由美國特勤局主導，並得到 Coinbase 內部安全和法律團隊的協助，最終逮捕並定罪了 Chirag Tomar。

據報導，Tomar 操控一個全球詐騙網，透過假冒的 Coinbase 網站欺騙用戶。Coinbase Support 官方帳號在 X（Twitter）上確認了這一消息。

「假冒的『Coinbase』網站竊取了 2,000 萬美元的加密貨幣。我們追蹤了資金流向，並協助特勤局逮捕主謀。區塊鏈透明度阻止了詐騙者。」Coinbase Support 表示。

根據 Coinbase 的首席法律官 Paul Grewal 所述，Tomar 和其共犯運營了如 CoinbasePro.com 等釣魚網站。他們說服用戶交出登入憑證和雙重驗證（2FA）碼。

在某些情況下，詐騙者假扮 Coinbase 客服，利用遠端存取工具侵入真實帳戶。透過這種手法，他們在數分鐘內轉移加密貨幣餘額，一名受害者據報在一次攻擊中損失超過 24 萬美元。

Grewal 描述這次行動是 Coinbase 支持的最具影響力的打擊之一，並讚揚了區塊鏈鑑識技術。

「與現金不同，現金仍是全球非法金融的首選工具，加密貨幣留下了永久且可追蹤的痕跡。」Grewal 在公司博客中寫道。

Coinbase 的參與包括使用區塊鏈分析追蹤被盜資金、識別受害者並保存鑑識證據。

這家美國交易所強調其在即時詐騙偵測和與特勤局及 FBI 等聯邦機構合作方面的持續投資。

法律挫折與數據洩露削弱 Coinbase 勢頭

然而，逮捕消息傳出之際，Coinbase 自身正處於動盪時期。該公司在前一天剛遭到投資者提起的集體訴訟。

據 BeInCrypto 報導，這起事件涉及近期因高調數據洩露而導致的股價下跌，以及英國金融行為監管局（FCA）處以的 450 萬美元罰款。

訴訟指控 Coinbase 未披露用戶數據洩露所帶來的重大風險，該洩露事件危及了客戶的敏感信息。據報導，這起引發兩週前公眾強烈反應的事件，是由內部人員洩密所致。

Coinbase 隨後確認拒絕支付犯罪者 2000 萬美元的贖金要求。相反地，它選擇與執法機構合作，而非與網絡犯罪分子談判。

Coinbase 在打擊欺詐計劃中的積極角色，與其近期的安全爭議形成對比，突顯了該交易所面臨的雙重壓力。一方面，它捍衛其平台；另一方面，在日益嚴格的審查下，努力維護用戶信任。

對 Coinbase 而言，Tomar 的逮捕在消費者保護方面提供了一個急需的勝利。然而，這一勝利是在內部洩密和法律挑戰不斷增加的背景下到來的。