Bitrace 的 2024 年加密犯罪報告顯示，犯罪分子將 6490 億美元的穩定幣轉移至高風險地址。穩定幣在詐騙和洗錢中的總使用量有所增加，但合法部門的增長速度更快。
該報告還追蹤了其他幾個組成部分，如賭博和暗網市場。報告強調了針對穩定幣洗錢的執法行動日益增多，Tether 和 Circle 去年凍結了超過 10 億美元的資產。
穩定幣與加密犯罪：令人擔憂的趨勢？
穩定幣是國際加密生態系統的重要組成部分，但在犯罪中也扮演類似角色。例如，加密偵探 ZachXBT 上個月指稱，北韓駭客在這一領域有「大規模」參與。
Bitrace 的 2024 年犯罪報告詳細說明了整個行業的非法活動，但特別關注穩定幣。
數據顯示，去年有 6490 億美元的穩定幣流向高風險地址，較 2023 年明顯增加。然而，這些交易僅佔全球穩定幣交易量的 5.14%，低於前一年的 5.94%。
換句話說，穩定幣行業的增長速度超過了其在加密犯罪中的使用。
自然地，Tether 佔據了這些交易的絕大多數，因為它是最受歡迎的穩定幣。Tron 和以太坊是 USDT 穩定幣最受歡迎的區塊鏈，佔據了約 90% 的犯罪相關交易量。
以太坊的存在相對於 Tron 增加，但後者區塊鏈仍佔超過 75% 的交易。
Bitrace 的加密犯罪報告主要聚焦於穩定幣行業，但也涵蓋了其他幾個領域。
例如，隨著供應商轉向去中心化金融（DeFi）以避開執法，暗網上的非法交易增長超過 300 億美元。加密賭博也在上升，增長 17.5% 至 2178.4 億美元。
然而，該行業也在採取多項自主措施。詐騙和欺詐在去年激增，從 2023 年的 120 億美元躍升至 2024 年的 520 億美元。
像 Huione 這樣的第三方託管服務扮演著重要的中介角色，而 Tether 一直在努力凍結其錢包。他們僅中和了Huione 交易的一小部分，但這是一個良好的開始。
Tether 和 Circle 一直積極凍結犯罪分子使用的加密錢包，因為穩定幣是這個生態系統的關鍵。
2024 年凍結資產的總量增加了近 10 億美元，是過去三年總和的兩倍。這遠低於所需的數量，但希望這些行動能夠擴大規模。
總結來說，穩定幣是加密貨幣犯罪地下世界中蓬勃發展的一部分，但執法正在變得更加堅決和精密。
如果該行業繼續專注於打擊詐騙和洗錢，可能會帶來真正的改變。穩定幣的合法用途遠超過這個領域，犯罪分子的總市場份額正在減少。
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