俄羅斯創始人因經營與洗錢有關的加密混合器而被起訴

一個聯邦大陪審團起訴了三名俄羅斯人，罪名是經營 Blender.io 和 Sinbad.io，據報導，這兩項加密貨幣混合服務用於洗錢。

美國司法部的調查發現，這兩家混合器是使用者，用於洗錢來自多起勒索軟體攻擊、加密詐騙和其他犯罪的收益。

美國司法部打擊加密貨幣洗錢

加密混合器 允許使用者掩蓋其加密貨幣交易的來源。根據 起訴書，被告運營的平台説明犯罪分子掩蓋非法獲得的資金，包括勒索軟體付款和電匯欺詐收益。

被起訴的三人是羅曼·維塔利耶維奇·奧斯塔彭科、亞歷山大·葉夫根尼維奇·奧列尼克和安東·維亞赫拉沃維奇。他們都被指控犯有多項串謀 洗錢 和無牌匯款業務的罪名。

通過據稱操作這些混合器，被告使國家支援的駭客組織和其他網路犯罪分子更容易從危害公共安全和國家安全的犯罪中獲利，“首席副助理司法部長 Brent S. Wible 說。

Blender.io 在 2018 年至 2022 年期間運營，在聲稱“無日誌政策”的論壇上宣傳其服務。該平台承諾刪除所有交易記錄。

此外，它不需要註冊或個人資訊，並表示無法追蹤使用者的身份。

Blender.io 於 2022 年停止運營後，Sinbad.io 作為類似的比特幣混合服務推出。它繼續提供匿名交易，直到 2023 年 11 月 27 日被執法部門下線。

司法部與荷蘭檢察官合作，對被告進行調查並提出指控。這三人現在都將接受審判。

“2023 年 11 月，OFAC 對 Sinbad.io 實施制裁，公開指出朝鮮國家支援的駭客組織和網路犯罪分子利用它來混淆與其他刑事犯罪相關的交易。然而，我們並沒有滿足於這一初步的成功。我們繼續專注於確定負責其開發的個人並確保他們的問責制，“FBI 亞特蘭大特工肖恩·伯克 （Sean Burke） 說

對 Crypto Mixer 的持續審查

加密貨幣混合服務因為洗錢提供便利而面臨越來越多的批評。世界各國政府已將這些平臺作為打擊非法金融活動的目標。

2023年， 美國財政部提出了 對混音器實施更嚴格的記錄保存和報告要求的提案。

同樣，韓國 當局宣布計劃在 2024 年打擊 這些服務，特別是因為它們被 北韓駭客使用。

此外，美國財政部此前還制裁了最大的加密貨幣混合器之一 Tornado Cash。然而，聯邦上訴法院在 2024 年底 出人意料地推翻了這些制裁 。

與此同時， Coinbase 還為 加密混合器的合法應用辯護。該交易所認為，這些平臺為合法交易提供隱私，而不僅僅是犯罪活動的工具。

針對 Blender.io 和 Sinbad.io 的案件反映了監管機構在平衡金融隱私和打擊加密貨幣行業非法活動方面面臨的持續挑戰。