Tron 的 T3 金融犯罪單位由 Tron、Tether 和 TRM Labs 合作成立，自九月成立以來，已凍結 Tether 的 USDT 10 億美元。
該單位專注於識別和阻止涉及穩定幣的非法活動。
加密貨幣洗錢仍是重大挑戰
T3 的努力包括分析來自五大洲的數百萬筆交易。根據最近的聲明，該單位監控了超過 30 億美元的 USDT 交易。
TRM Labs 提供區塊鏈情報工具，協助識別和凍結與 Tron 區塊鏈上犯罪活動相關的資金。
Tron 上流通的 USDT 達 600 億美元，是僅次於以太坊的第二大穩定幣網絡。凍結資金的最常見來源是「洗錢服務」，犯罪分子利用暗網服務清洗非法所得。
同時，其他目標還包括投資詐騙、毒品販運、恐怖主義融資、勒索、黑客事件和暴力犯罪。
T3 還發現了與北韓行動者相關的 300 萬美元 USDT。據稱這些資金被用於支持該政權通過加密漏洞籌集資金的努力。
金融犯罪與加密貨幣監管焦點
防止洗錢一直是監管機構和加密行業的核心關注點。這一重點在 2024 年加強，預計在 2025 年仍將是首要任務。
2024 年初，Binance 在加拿大面臨 440 萬美元的罰款，因違反反洗錢（AML）法規。儘管多次警告，該交易所未能遵守國家 AML 法律。
此外，Binance 及其前 CEO 趙長鵬（CZ）是在西雅圖提起的集體訴訟的被告。訴訟指控該交易所在 AML 措施上的疏忽使加密貨幣洗錢活動得以進行，導致三名投資者無法追回被盜資產。
在另一個備受矚目的案件中，Tornado Cash 的開發者 Alexey Pertsev 被荷蘭法院判處64 個月的監禁。Pertsev 被判定通過加密混合平台洗錢 12 億美元。
同時，美國聯邦上訴法院推翻了財政部對 Tornado Cash 的制裁。這一決定重新引發了關於如何在隱私和犯罪預防之間取得平衡的區塊鏈工具監管討論。
此外，USDT 發行商 Tether 在 2024 年也因類似的洗錢指控而受到批評。10 月，《華爾街日報》報導稱，第三方可能利用 Tether 促進毒品販運、恐怖主義融資和黑客活動等行為。
然而，Tether 的 CEO Paolo Ardoino 否認了這些指控。他否認公司正在接受任何加密貨幣洗錢調查。
像 Tron 的 T3 單位所領導的努力，反映了加密貨幣行業內對問責和監管的需求日益增加。全球監管機構和行業利益相關者將繼續努力遏制金融犯罪。
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