加密货币行业吸引了众多雄心勃勃、敢于冒险的人，他们都被财富的承诺所吸引。然而，雄心与贪婪之间的界限往往模糊不清，导致一些人走上了更为黑暗的道路。
该行业见证了无数诈骗者精心策划的加密骗局，通过庞氏骗局、失败的交易所和虚假的代币发行，欺骗投资者数十亿美元。从逃亡的策划者到变成罪犯的交易所运营者，这些骗局背后的人因其大胆和欺骗而声名狼藉。
Ruja Plamenova Ignatova 相关新闻Ruja Plamenova Ignatova，被称为“加密女王”，是历史上最大加密骗局之一的核心人物。Ignatova 出生于保加利亚，在德国长大。
她毕业于牛津大学，最初在金融领域有着成功的职业生涯。2014 年，她与 Karl Sebastian Greenwood 共同创立了加密货币 OneCoin。该公司的运营基地位于保加利亚索非亚。
OneCoin承诺为投资者带来高额回报。Ignatova 的销售话术极具说服力。
她说服了全球数百万人投资 OneCoin。该项目通过多层次营销（MLM）模式运作。
她声称 OneCoin 将成为一种革命性的加密货币，可以与比特币（$BTC）竞争。
“OneCoin 应该是比特币的终结者。两年后，没人会再谈论比特币，”她告诉投资者。
2015 年，Ignatova 宣布 OneCoin 正式进入美国市场。然而，次年，问题开始显现，投资者发现很难出售他们的 OneCoin 并收回初始投资。
后来揭露，OneCoin 是一个没有可验证区块链支持的庞氏骗局，全球投资者被骗超过 40 亿美元。法律文件显示，Ignatova 和 Greenwood 从一开始就知道该项目是一个欺诈性计划。
“这可能不是[某种]真正干净的东西，或者是我通常会参与的项目，甚至是我能为之自豪的（除了在我们赚到钱时私下里和你分享）——但……我在这种非常边缘的情况下特别擅长，事情变得灰色——而你作为神奇的销售机器——而我作为一个真正能处理数字、法律并以良好和专业的方式支持你的人——我们真的可以做大——就像 MLM 遇上华尔街之狼 ;-)” Ignatova 写信给 Greenwood。
2017 年 10 月 12 日，Ignatova 被指控犯有欺诈和洗钱罪。有关当局还发布了联邦逮捕令。
然而，她在不久之后便消失无踪。伊格纳托娃搭乘了一架从保加利亚索非亚飞往希腊雅典的商业航班，此后再未被人见过。
美国联邦调查局（FBI）已将伊格纳托娃列入十大通缉犯名单，并悬赏高达 500 万美元以获取有关她行踪的信息。同时，她仍是欧洲最受通缉的逃犯之一。
与此同时，在 2022 年 12 月，格林伍德承认与该骗局相关的电信欺诈和洗钱罪。此外，2024 年 4 月，美国地方法官埃德加多·拉莫斯判处 OneCoin 前法律负责人伊琳娜·迪尔金斯卡四年监禁。
尽管媒体广泛报道且其诈骗规模巨大，伊格纳托娃在 2025 年仍然行踪不明。
Faruk Fatih Özer 相关新闻法鲁克·法提赫·厄泽尔创立了 Thodex，这是一家因其大规模加密骗局而臭名昭著的土耳其加密货币交易所。Thodex 成立于 2017 年，迅速成长为土耳其最大的加密平台之一。
在 2021 年 4 月，该交易所突然关闭，Thodex 网站上出现了一则消息称平台将离线四到五天。然而，这只是重大危机的开始。
超过 40 万用户发现自己无法访问账户，约 20 亿美元的加密货币被锁定在平台中。
关闭后，法提赫·厄泽尔逃往阿尔巴尼亚。同时，执法部门逮捕了他的妹妹塞拉普·厄泽尔、他的兄弟居文·厄泽尔以及其他四名高级员工。此外，作为调查的一部分，他们还拘留了约 83 人。
Özer 的失踪引发了一场追捕行动。他于 2022 年在阿尔巴尼亚被捕，并于 2023 年被引渡回土耳其。2023 年 9 月，Fatih Özer 及其兄弟姐妹被判处总计 11,196 年的监禁。
然而，在 2025 年 1 月，伊斯坦布尔地区法院第 22 刑事庭撤销了部分原判。由于证据不足，法院宣告 16 名被告在“加重欺诈”指控上无罪，并下令释放 4 名被告。
然而，并非所有被告都被释放。法院撤销了 Fatih Özer 及其兄弟姐妹关于“组织和领导犯罪集团”的指控，但他们因其他指控仍被拘留。
Satish Kumbhani 相关新闻BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 策划了一场全球庞氏骗局，在 2016 年至 2018 年间欺骗投资者 24 亿美元。美国司法部（DOJ）引用法庭文件称，Kumbhani 欺骗投资者关于 BitConnect 的“借贷计划”。
他和他的合伙人推广 BitConnect 的专有技术，“BitConnect 交易机器人”和“波动性软件”，声称这些工具可以通过加密货币市场波动保证高额利润。
然而，BitConnect 实际上是一个庞氏骗局，利用新投资者的资金支付给早期投资者。Kumbhani 在大约一年后关闭了借贷计划。
随后，他指示其推广人员操纵 BitConnect 币（BCC）的价格，使其看起来有真实的需求。Kumbhani 和他的合伙人还通过 BitConnect 的钱包和各种国际交易所混合、循环和交换投资者资金以隐藏资金来源。
2021 年 9 月 1 日，美国证券交易委员会（SEC）对 BitConnect 提起诉讼。监管机构指控 BitConnect 欺骗了散户投资者。此外，BitConnect 北美部门负责人 Glenn Arcaro在美国地方法院承认共谋电信欺诈罪。
BitConnect 的创始人于 2022 年 2 月被起诉，面临多项指控。如果所有指控成立，他可能面临最高 70 年的监禁。
“Kumbhani 被指控共谋实施电信诈骗、电信诈骗、共谋操纵商品价格、经营无牌照的资金传输业务，以及共谋进行国际洗钱，”声明中写道。
与此同时，2022 年 9 月，法院判处 Arcaro 38 个月监禁，并命令他向来自 40 个国家的受害者偿还 1,760 万美元。
Ruja Ignatova、Faruk Fatih Özer 和 Satish Kumbhani 的故事揭示了加密骗局的毁灭性影响，数十亿美元的损失和生活被颠覆。这些案例突显了加强监管、投资者教育和国际合作以打击该领域欺诈行为的必要性。
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