一名美國聯邦法官判處一名中國公民近四年有期徒刑，罪名是他涉嫌洗錢超過3690萬美元，涉及一宗與加密貨幣投資詐騙案有關的資金。
此判決標誌著執法上的一個里程碑，美國當局正加強打擊加密貨幣詐騙網絡的努力。
3690萬美元的加密貨幣詐騙揭幕
根據加州中區美國檢察官辦公室發布的聲明，45歲的中國籍蘇景亮是國際犯罪網絡的一員。該組織透過一個詐騙性的數位資產投資計畫詐騙了174名美國受害者。
檢察官表示，該團體透過未經請求的社群媒體訊息、電話、簡訊及線上交友平台聯繫受害者。他們在推銷詐騙投資機會前，先取得信任。
共謀者使用與合法加密貨幣交易平台 極為相似的假網站 ，誘使受害者轉帳。詐騙者涉嫌在誤導受害者相信其投資價值上升的同時，偷走了這筆錢。
美國第一助理檢察官比爾·埃薩伊利表示：「新的投資機會聽起來可能很吸引人，但它們有陰暗面：吸引犯罪分子，這些罪犯在此案中偷竊並洗錢了數千萬美元，」美國第一助理檢察官比爾·埃薩伊利 表示。
該行動使用了先進的洗錢基礎設施。當局估計，超過3690萬美元的受害者資金從該組織控制的美國銀行帳戶轉移至巴哈馬的Deltec銀行單一帳戶。
資金被兌換成泰達幣（USDT），並匯入柬埔寨控制的數位錢包。柬埔寨的共謀者隨後將轉換後的資金分配給該地區的 詐騙行動 。
當局透露，蘇素豪自2024年12月起被聯邦拘留。他於2025年6月承認一項共謀經營非法匯款業務罪名。
週二，美國地方法官R·蓋瑞·克勞斯納判處蘇英在聯邦監獄服刑46個月。此外，法官還命令他支付超過2,600萬美元的賠償金。
此外，八名共謀者已在此案中認罪。其中，何塞·索馬里巴和何盛赫分別被判處36個月和51個月的監禁。
這種手法反映了「豬屠宰」詐騙的模式。這類是長期詐騙，加害者先與受害者建立信任，然後再對他們進行財務剝削。值得注意的是，這類 詐騙案件數量 顯著增加。
去年十月， 美國檢察官指控 柬埔寨籍陳志經營強迫勞動「豬屠宰」加密貨幣詐騙，據稱從全球受害者身上竊取數十億美元。
Chainalysis 在最近的一份報告 中指出，高收益 投資計畫（HYIP）和豬隻屠宰詐騙仍是 2025 年以數量計算的主導詐騙類別。這家區塊鏈分析公司估計，該產業的詐騙與詐騙行為在 今年造成超過170億美元的損失。
