美国司法部（DOJ）正式指控两名男子涉案 AudiA6 加密货币洗钱服务，相关涉案金额高达 3.89 亿美元。Ruslan Tkachuk 与 Alexander Ledenev 于本周三在格鲁吉亚巴统被逮捕。
每位被告均面临一项货币工具洗钱共谋罪，以及一项“卧底资金”洗钱罪指控。宾夕法尼亚州东区美国检方已启动引渡程序。
AudiA6 洗钱服务手续费高达 5%
美国检察官 David Metcalf 于周四公布此案。司法部官方声明指出，37 岁的 Tkachuk 和 25 岁的 Ledenev 为 AudiA6 组织的高层成员。
据指控，这两名乌克兰和俄罗斯公民还共同运营网络犯罪论坛 Dark2Web，并在该论坛宣传相关洗钱服务。
Dark2Web 的广告宣称，可帮助客户隐匿溯源自任何犯罪活动的加密货币来源，手续费最高达洗钱金额的 5%。
区块链分析显示，自 2021 年以来，AudiA6 钱包共接收约 10,333 枚比特币（$BTC），交易当时合计价值约 3.897 亿美元。
其中，仅有 393.39 枚比特币，价值约 1,920 万美元，直接来自暗网市场、主流勒索软件团伙以及其他网络犯罪服务。
这部分仅占全部存款的 4% 以下。更多非法资金通过间接途径流入，显示部分客户在接入该服务前已多次进行串联转账，增加溯源难度。
国际执法协作拆解 AudiA6 洗钱网络
此次打击行动由美国特勤局网络调查科、国税局刑事调查部、欧盟刑警组织（Europol）和欧洲刑事司法合作机构（Eurojust）同步展开，另有 10 个国家协同参与。
执法部门锁定美国、冰岛、德国和法国境内的服务器与域名，并对相关 Telegram 账号实施封禁，冻结部分加密资产，查扣多类数字设备。
目前，AudiA6 和 Dark2Web 网站均已显示执法查封横幅，类似于此前多起暗网市场打击行动的收网模式。
去年 11 月，德国与瑞士执法机关亦以同样方式查封一处加密货币混币器，查获 3 台服务器及超 2,500 万欧元资金，Eurojust曾对此作出通报。
与此同时，美国司法部已起诉两名俄罗斯公民，指控其参与高达 10 亿美元的洗钱活动，并追查一项涉及数十亿美元的委内瑞拉加密货币洗钱计划。
如被定罪，每名被告最高可面临 20 年监禁。目前起诉书中所有指控均为指控阶段，尚未定罪。
案件中的涉案金额主要涉及调查人员认定为犯罪所得的资金，暗示司法部门曾与相关服务展开卧底接触。
目前，格鲁吉亚的引渡程序将决定本案何时能够被送交费城法庭审理。
