本周，美国司法部指控一名委内瑞拉公民，涉嫌通过加密货币交易所参与高达 10 亿美元的资金洗钱活动。
根据起诉书，这些资金曾多次在美国与境外之间流动。部分资金被转往“高风险”地区，包括哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥等地。
法庭记录显示，现年 59 岁的委内瑞拉人 Jorge Figueira 被控动用多个银行账户、加密货币交易账户、个人加密钱包及空壳公司，跨境转移及洗白非法资金。
“Figueira 通过招募下线并实施多笔转账，试图掩盖资金来源的真实性质，极有可能为多个国家的犯罪活动提供便利。”联邦调查局（FBI）特工 Reid Davis 在声明中指出。
据称，Figueira 采取分步骤操作，先将资金兑换为加密货币，然后通过一系列数字钱包网络进行转移。加密资产随后被有组织地多次流转，以刻意混淆资金的真实来源。
据悉，他还将这部分资金发送至流动性提供商，将加密货币兑换成美元，再将款项转回自己的银行账户，最终流向指定收款方。
目前，Figueira 相关案件正在美国弗吉尼亚东区法院审理。美国检察官 Lindsey Halligan 强调，大额资金交易对公共安全构成重大威胁。
“如此大规模的洗钱为跨国犯罪组织的运行和扩张提供了温床，并对现实社会造成实质伤害。那些转移数十亿美元非法资产的个体，必将被发现、打击，并根据联邦法律追究全部责任。”Halligan 在声明中表示。
如罪名成立，Figueira 最高可被判处 20 年监禁。
在过去一年内，类似案件屡见不鲜。整体来看，加密货币在助力非法活动方面的作用愈发凸显。
加密货币相关犯罪在 2025 年创下历史新高，且这一趋势已延续至新的一年。
据 Chainalysis 最新报告指出，去年涉案加密地址至少接收了 154 亿美元的非法资金，同比 2024 年猛增 162%。
稳定币一直是犯罪分子的首选加密资产。2020 年，比特币约占非法交易总额的 70%，而稳定币仅占交易总量的 15%。
但 5 年后，这一趋势发生逆转。2025 年，稳定币在全部非法交易中所占比例已高达 84%，而比特币的占比大幅降至仅 7%。
受此影响，主流稳定币发行方不得不采取应对措施。周日，$USDT 发行方 Tether 因发现基于 Tron 的钱包存在可疑行为，一天内冻结了超 1.8 亿美元资金。
这一事件也突显出执法机构、稳定币发行方与区块链分析平台协同监管的趋势日益明显。
