全球最通缉的头号毒枭之一已被确认死亡。外号“埃尔·门乔”（El Mencho）的内梅西奥·鲁本·奥塞格拉·塞尔班特斯（Nemesio Rubén Oseguera Cervantes）于周日被击毙，这一事件在墨西哥多个州引发了大规模暴力骚乱。
除了安全局势受到冲击外，外界也将目光投向该贩毒集团的资金运作。近年来，监管机构和研究人员已发现，墨西哥犯罪网络日益将加密货币纳入其金融洗钱体系。
“埃尔·门乔”是墨西哥最受通缉的逃犯之一，也是哈利斯科新生代贩毒集团（CJNG）的首脑。根据美国国务院数据，CJNG 成立于 2009 年，如今已发展为墨西哥最具暴力色彩的贩毒集团之一。
“据评估，该集团在墨西哥拥有最高的可卡因、海洛因和甲基苯丙胺贩运能力。近年来，还涉及将芬太尼贩运至美国。”上述文件指出。
2025 年 2 月 20 日，美国正式依据《移民和国籍法》第 219 条，将该贩毒集团认定为“外国恐怖组织”。
此外，美国国务院曾悬赏 1 500 万美元，征求能将“埃尔·门乔”捉拿归案或定罪的有效线索。据悉，他在周日的一次军事行动中被击毙。
“埃尔·门乔”被击毙后，骚乱迅速蔓延至全国多地。据BBC报道，至少有 20 个州出现贩毒集团成员封锁道路、焚烧车辆与商铺等社会动荡。
尽管街头骚乱最为醒目，但过往数据已证实，CJNG 的影响力远不止领地扩张。
近年来，调查人员追踪到该集团金融网络日益复杂，尤其是其利用数字资产进行跨境资金流转与洗钱活动的方式不断升级。
包括比特币（$BTC）、泰达币（$USDT）在内的加密货币，本质上并不违法。它们被广泛应用于合规投资、支付与金融创新领域。
不过，监管和执法机构也发现，这些数字资产近年频繁出现在与非法活动相关的资金流中。
早在 2020 年，路透社 曾报道，美国和墨西哥当局观察到主要毒品贩运团伙，包括 CJNG 和锡那罗亚贩毒集团，日益多地利用比特币等加密资产进行洗钱活动。相关调查显示，这一趋势呈上升态势。
2024 年，美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）通报，总部位于墨西哥的跨国犯罪组织正通过虚拟货币（包括 $BTC、$ETH、Monero 和 $USDT 等），向来自中国的原料供应商采购芬太尼前体化学品及相关设备。
2025 年 3 月 Chainalysis 报告指出，疑似中国化工贸易商自 2018 至 2023 年期间共接收超 3,780 万美元加密货币。包括 CJNG 在内的墨西哥主要贩毒集团被确认购买该等原材料，进一步用于合成类阿片药物的制造。
“链上分析显示，前体化学品供应商会直接在暗网市场和消息应用平台发布广告，接受数字资产作为支付方式，再将化学品发运至墨西哥。一旦收款，加密资金随后通过剥离链、分层、跨链兑换等复杂模式洗白，并常常通过中国交易所或国际‘资金骡’套现。”TRM Labs 分析如是披露。
2025 年 8 月，FinCEN 还强调指出，CJNG、锡那罗亚贩毒集团、海湾贩毒集团及其他墨西哥跨国犯罪组织，均依赖于中国洗钱网络（CMLNs）来清洗非法收益。
值得注意的是，Chainalysis 指出，CMLN 目前已主导加密货币相关的洗钱活动。到 2025 年，此类网络占已知加密货币洗钱规模的约 20%。
随着相关活动规模扩大，监管执法也明显加强。美国纽约南区联邦检察官办公室表示，前美国缉毒署官员 Paul Campo 及 Robert Sensi 已被指控串谋为 CJNG 提供实质性支持。
“根据起诉书，CAMPO 和 SENSI 曾同意协助洗钱约 1,200 万美元来源于 CJNG 的毒品资金；并已通过将现金兑换为加密货币的方式洗钱约 75 万美元。此外，他们还为约 220 公斤可卡因支付了货款，据了解这笔付款会促成价值约 500 万美元毒品的分销和销售。作为回报，CAMPO 和 SENSI 将会（i）直接获取部分毒品销售所得利润；（ii）在剩余毒资洗净后，进一步获得佣金。”新闻稿中如此披露。
因此，尽管“El Mencho”死亡对墨西哥打击有组织犯罪而言具有里程碑意义，但支撑大型贩毒集团的金融体系依然错综复杂，涉及跨境操作且高度善于技术应变，其影响早已超越任何单一成员。
