FBI關閉兩千萬美元加密洗錢案 印度男子獲刑十年

一名30歲的印度籍男子因共謀洗錢罪被判處121個月的美國聯邦監禁。

Anurag Pramod Murarka，使用別名「elonmuskwhm」和「la2nyc」，經營國際洗錢業務。

根據司法部的聲明，Murarka 的活動從2021年4月持續到2023年9月29日被捕。他利用加密貨幣隱藏犯罪所得，洗錢超過2,000萬美元。

Murarka 的業務主要針對參與犯罪活動的人。他在暗網市場上宣傳其洗錢服務，提供客戶將加密貨幣兌換成現金的機會。

一旦客戶聯繫他，Murarka 會確定匯率並指示他們將加密貨幣發送到指定地址。隨後，他協調複雜的哈瓦拉操作。哈瓦拉是一種南亞傳統的資金轉移方式，無需實際移動現金。

Murarka 的團隊以各種方式包裝洗錢資金，包括將現金藏在書頁間或封在多個信封中郵寄給客戶。

執法部門的最新行動成功阻止多起金融賬戶被盜，並查獲超過140萬美元、假藥和數百萬美元的犯罪所得。

「被告利用互聯網協助無數其他罪犯隱藏其偷來的錢和非法藥物所得。此案突顯了網絡犯罪的全球範圍，以及打擊洗錢所需的勤勉和合作，」美國肯塔基州東區檢察官 Carlton S. Shier 表示。

根據聯邦法律，Murarka 必須服滿85%的刑期。釋放後，美國緩刑辦公室將監督他三年。

此外，消息指出，11月時，佛羅里達州陪審團起訴九人，指控他們在2020年至2023年間通過加密貨幣洗錢販毒集團資金。該團體將美國毒品銷售現金轉換為加密貨幣，並轉移到墨西哥和哥倫比亞的集團錢包。

同樣地，9月時，美國指控兩名俄羅斯公民，指控他們為網絡罪犯洗錢11.5億美元的非法加密貨幣。