經過長期的臥底調查，FBI 確認了一個龐大的暗網洗錢網絡。該局在一年前逮捕了其創始人 Anurag Pramod Murarka，但繼續運營該業務以識別客戶。
這使得 FBI 能夠在 Murarka 為毒品販子、加密貨幣駭客等洗錢時進行後續逮捕。然而，其方法也引發了對政府過度干預的批評。
暗網洗錢問題持續困擾加密貨幣領域在 Bybit 被駭事件中，這是加密貨幣歷史上最大的一次盜竊，犯罪者成功地洗白了所有被盜資金。這一戲劇性事件突顯了社群中日益增長的擔憂，因為犯罪活動可以洗白大量資金。
最近，FBI 通過長期調查成功破獲了一個主要的暗網洗錢行動。
該機構逮捕了一名特定的暗網洗錢者 ElonMuskWHM（真名 Anurag Pramod Murarka），他因來美國接受醫療而被捕。
從那時起，FBI 繼續運營其業務超過一年。這使其能夠追蹤 Murarka 的客戶，這些客戶來自各種犯罪企業，如駭客、毒品販運和武裝搶劫。
美國檢察官 Carlton S. Shier, IV 表示：「被告利用互聯網協助無數其他罪犯試圖隱藏他們的贓款和非法毒品收益。此案突顯了網絡犯罪的全球範圍，以及在打擊洗錢方面需要的勤勉和合作。」
FBI 通過使用 Murarka 的現金騾子作為秘密線人，在識別 Murarka 方面取得了重大進展。不久之後，採取了更具侵入性的方法。
例如，FBI 通過 Telegram 向 ElonMuskWHM 發送了幾個觀看次數較低的 YouTube 視頻，然後要求 Google 提供觀看這些視頻的所有人的數據。
FBI 估計，Murarka 在不到兩年的時間裡通過暗網洗錢超過 2400 萬美元。因這些罪行，他被判處 121 個月的監禁。
儘管 FBI 能夠逮捕 Murarka 的多名暗網洗錢行動的客戶，其方法也引發了批評。
然而，必須記住這些執法行動的必要性。正如加密貨幣偵探 ZachXBT 最近指出的那樣，DeFi 生態系統中存在複雜洗錢活動的流行病。
此外，司法部昨日宣布，計劃停止對加密貨幣交易所、錢包和混幣器的執法行動和積極調查。
儘管司法部聲稱仍會追捕罪犯，但這將終止如追蹤 ElonMuskWHM 的長期臥底行動。
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