Goliath Ventures 首席执行官 Christopher Delgado 近日承认参与加密货币诈骗共谋。该公司从投资者处吸金至少 4 亿美元。
Delgado 于 2026 年 2 月 24 日因电信诈骗和洗钱罪名被捕。这位 34 岁高管已承认共谋实施电信诈骗、电信诈骗以及洗钱等多项罪行。
Goliath 加密庞氏骗局的运作方式
Delgado 以总裁兼首席执行官身份掌舵 Goliath（前身为 Gen-Z Venture Firm）。检方指出，2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间，他和同伙将该公司运作为一场庞氏骗局。
他以虚构的承诺，如通过加密货币流动性池获得“每月收益”，诱导投资者投钱。实际运作中，新投资者的资金被用来向早期投资人支付收益，同时还用来满足部分要求返还本金的投资者。
根据新闻稿，Delgado 利用推荐关系、营销宣传、奢华活动以及慈善赞助等方式为自己和公司背书，提升公信力。
投资者资金支撑的奢华生活
这场骗局根本没有任何真实的交易策略，而是用来支撑 Delgado 个人的奢侈生活。他至少购买了 6 套房产，每套价值在 115 万美元至 850 万美元之间。
另外，他还购买了兰博基尼、劳斯莱斯、劳力士手表、数十个路易威登包及定制蒂芙尼珠宝等奢侈品。Delgado 已承认，至少造成投资者损失 2.5 亿美元。
美国联邦检察官 Gregory Kehoe 将此案定性为“盗窃投资者血汗钱”。
“Delgado 利用虚假信息诱骗投资者出资，最终把非法所得用于铺张挥霍的个人享乐。”Kehoe 表示。
Delgado 已同意没收 8 处房产、11 辆豪车、30 块名表、50 多只高端包袋及 29 件珠宝，以及被查封的银行和加密账户。他每项诈骗罪名最高面临 20 年监禁，洗钱罪名最高可判 10 年。
美国国税局刑事调查部门与国土安全调查局联合主导了本次调查。案件将于 10 月 8 日进行宣判。
订阅我们的 YouTube 频道，获取行业领袖与专业记者的深度解读
