Gotbit 創辦人安德魯寧因詐欺指控被引渡至美國

美國已將 26 歲的 Gotbit 創辦人兼執行長 Aleksei Andriunin 從葡萄牙引渡回國。Gotbit 是一家加密貨幣市場做市公司。

俄羅斯籍的 Andriunin 現面臨嚴重指控，包括電信詐欺、市場操縱和共謀。波士頓的聯邦大陪審團已對他提出起訴。

Gotbit 創辦人被引渡至美國

美國麻薩諸塞州地區檢察官辦公室確認了他的引渡，日期為 2 月 26 日。這標誌著在多國打擊加密貨幣詐欺行動中的重大進展。

「據稱，從 2018 年到 2024 年，Gotbit 提供市場操縱服務，為多家加密貨幣公司創造虛假交易量，包括位於美國的公司。」新聞稿指出。

法院文件顯示，Andriunin 在 2019 年的一次訪談中公開承認，他設計了一個代碼來執行「洗售交易」。洗售交易是指交易者在短時間內買賣同一資產或證券，製造高交易量和流動性的假象。

「Andriunin 據稱保留了 Gotbit 的市場操縱記錄，包括比較洗售交易的『創造交易量』與自然發生的『市場交易量』的電子表格。」起訴書聲明指出。

檢察官指控這種欺騙行為是 Gotbit 吸引客戶的核心策略。客戶支付高額費用，以為獲得的是合法的市場支持。

進一步的指控顯示，Andriunin 將 Gotbit 的非法收益數百萬美元轉入他在加密貨幣交易所幣安的個人帳戶。

同時，這起案件是國際行動的一部分，旨在打擊加密貨幣詐欺。聯邦調查局 (FBI) 主導了這項名為「代幣鏡像行動」的調查。作為調查的一部分，FBI 探員創建了一個假代幣名為 NexFundAI 來誘捕操縱者。

美國情報機構查獲超過 2500 萬美元的加密貨幣資產，並關閉了多個交易機器人。這些機器人與約 60 種代幣相關，用於操縱交易量和欺騙投資者。

法律行動於 2024 年 10 月 9 日起訴書公開時開始。起訴書指控 18 名個人和實體，其中包括 Gotbit 及其兩位董事 Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili。

此外，2024 年 10 月 31 日的替代起訴書提供了更多關於 Andriunin 角色的細節。起訴書指控他策劃了這場陰謀。

如果被判有罪，Andriunin 可能因電信詐欺被判最高 20 年徒刑。他還可能因操縱市場和電信詐欺陰謀而額外被判 5 年。

每項指控還可能面臨最高 25 萬美元或雙倍財務損失的罰款，並包括監管釋放、賠償和資產沒收。