最近，一位阿根廷法官下令冻结 Kelsier Ventures 首席执行官 Hayden Mark Davis 的金融资产。他与 LIBRA 币的发布密切相关，该项目由总统哈维尔·米莱（Javier Milei）公开支持。
这一预防性措施是无限期的，同时也适用于两名被认定在 LIBRA 币关键时期内从 Davis 接收资金的钱包持有者。
检方将戴维斯与天秤币资金链关联联邦法官马塞洛·马丁内斯·德吉奥吉（Marcelo Martínez de Giorgi）下令冻结三位与LIBRA 币发行相关的关键人物的所有财产和金融资产。
他还指示国家证券委员会提醒虚拟资产服务提供商，并将冻结措施扩展至在阿根廷运营的这些机构。此命令由 BeInCrypto 审核。
此措施针对 Davis，这位美国企业家曾在发行期间多次在总统办公室——玫瑰宫（Casa Rosada）与米莱会面。
此措施还适用于哥伦比亚国民 Favio Camilo Rodríguez Blanco 和 75 岁的阿根廷人奥兰多·罗多尔夫·梅利诺（Orlando Rodolfo Mellino）。两人最近被认定为参与目前司法调查的交易的虚拟钱包持有者。
这一预防性措施是应联邦检察官爱德华多·塔伊亚诺（Eduardo Taiano）的请求发布的，并得到阿根廷金融调查和资产恢复机构的技术报告支持。
报告建议对 Davis、Rodríguez Blanco 和 Mellino 采取行动，以保护可能与欺诈有关的资产。根据检察机关的说法，两人涉嫌在 Davis 与与 LIBRA 案件紧密相关的两位阿根廷游说者 Mauricio Novelli 和 Manuel Terrones Godoy 之间促成了数百万美元的转账。
马丁内斯·德吉奥吉（Martínez de Giorgi）援引了强有力的证据以及被告可能隐藏或转移数字资产的风险。
天秤币利用中介隐藏资金流动这一发现是在国会的 LIBRA 委员会要求从中心化交易所获取额外信息后进行的。
投诉者随后能够识别出一个直接链接 Davis 与 Novelli 和 Terrones Godoy 的加密货币钱包。他们还发现了另一个 reportedly 用于将数字资产转换为现金的 Bitget 账户。
根据检察官办公室的最新发现，Rodríguez Blanco 已被确认是此 Bitget 账户的持有者。
调查人员发现，罗德里格斯·布兰科（Rodríguez Blanco）在多笔与可疑资金转移相关的大型交易中担任中介角色。这些资金流动也与天秤币（LIBRA）时间线上的重要节点相符。其中一起事件发生在 2 月 17 日，当时监控摄像头拍到诺维利（Novelli）的姐姐和母亲在天秤币崩溃几天后，从Banco Galicia分行提取袋子的画面。
调查人员还确定，梅利诺（Mellino）是戴维斯（Davis）和其他被调查人物之间的直接联络人。
值得注意的是，检察官追踪到一笔在 1 月 30 日通过Bitget平台进行的 507,500 美元的转账。转账发生在 Milei 在总统府卡萨罗萨达与戴维斯拍完自拍并进行正式会面后不到一小时。
根据检察官办公室的说法，这些转账可能代表着对政府官员的间接支付。调查人员认为，中介将加密货币转换为现金，以隐藏资金流向并掩饰最终接收者的身份。
