香港當局逮捕了 12 名與跨境犯罪集團有關的人士。該集團涉嫌通過加密貨幣和數百個虛假銀行賬戶洗錢超過 1,500 萬美元。
香港警務處（HKPF）宣布，這些嫌疑人——九男三女，年齡介於 20 至 40 歲之間——在多個地區的協同突襲行動中被捕。
香港揭露加密集團運營 550 個空殼賬戶
根據《南華早報》的一篇報導，該犯罪集團涉嫌轉移超過 1.18 億港元（1,500 萬美元）。資金通過超過 550 個虛假銀行賬戶和虛擬資產平台流動。
調查人員透露，嫌疑人從本地和內地居民獲取或租用個人資料和銀行賬戶以促成其計劃。
在突襲行動中，警方查獲超過 105 萬港元（134,000 美元）現金、560 張提款卡、多部手機和大量金融文件。
警方表示，該集團針對中國內地人士，協助他們在香港的傳統銀行和數字銀行開設空殼賬戶。
總督察羅遠山表示：「該犯罪集團自 2024 年中以來在旺角的一個單位設立了運營基地。內地招募人員被安置在此地，等待指示以處理流入空殼賬戶的非法資金。」
一旦資金進入這些賬戶，便通過虛擬資產交易所轉移以隱藏其來源。嫌疑人已被正式指控共謀洗錢罪。
此次打擊行動是為了遏制該地區與加密貨幣相關的犯罪活動而採取的眾多執法行動之一。
2024 年 10 月，香港警方據報導拆解了一個類似的跨境犯罪集團。該集團通過戀愛和殺豬盤騙局詐騙受害者超過 3.6 億港元（4,600 萬美元）。
該集團招募了具有技術背景的大學畢業生，並與外國網絡犯罪分子合作建立虛假投資平台。
當局表示，這些努力支持了該市成為全球虛擬資產中心的雄心，並保護其居民。
在最近與卡塔爾官員的會議中，香港立法會議員吳傑莊強調了香港在 Web3 和加密創新領域的潛力。
吳傑莊指出，香港的「一國兩制」模式、法律基礎設施和國際人才庫是其關鍵優勢。他表示，這些因素對於推動全球擴展和支持企業成長至關重要。
他表示：「我相信，香港的『一國兩制』，結合其專業服務、國際人才和穩健的法律框架，無疑將加速其在全球連接中的角色，同時也協助內地和本地企業迅速拓展海外市場。」
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