西班牙当局逮捕了一名涉嫌领导 3 亿美元加密货币金字塔骗局的嫌疑人，该骗局欺骗了超过 3,000 名投资者。这家虚假的投资俱乐部承诺每年回报 20%，并在多个国家运营。
调查人员还发现该嫌疑人与一名极右翼政治人物的竞选融资有关联，并涉及通过离岸账户转移数百万资金。
CryptoSpain 涉嫌金字塔骗局被捕阿尔瓦罗·罗米略·卡斯蒂略，被称为“Cryptospain”，于周四被拘留，并被拒绝保释。由于他有潜逃风险，相关部门在周五法庭出庭前将他扣押。
这次逮捕行动是由西班牙民警主导的“PONEI行动”下进行的。官员指控卡斯蒂略通过Madeira Invest Club运营一个专门从事欺诈和洗钱的国际网络。
该俱乐部于 2023 年初开始运营，自称为一个“私人投资集团”，提供房地产、豪华车辆、游艇、威士忌、黄金和加密货币的投资机会。
该骗局通过承诺固定回报和回购保证来吸引投资者。参与者以为他们的资金用于购买数字艺术品，俱乐部随后以更高价格回购。
但调查人员后来发现该操作背后没有真实的商业活动。相反，这是一场金字塔骗局，利用新投资者的资金支付给老投资者。有关部门还透露，该网络在至少八个国家设有银行账户和空壳公司。
案件调查中还发现，卡斯蒂略可能与一名西班牙极右翼政治人物有潜在联系，从而引发政治层面的关注。
极右翼党派领袖遭受资金调查据报道，卡斯蒂略承认向欧洲议会议员路易斯·“阿尔维塞”·佩雷斯·费尔南德斯的 2024 年竞选活动捐款 11.5万美元。
西班牙检察官办公室已请求对该政治人物的竞选资金进行更加广泛的调查。官员指控费尔南德斯寻求卡斯蒂略帮助创建加密钱包，以便接收匿名捐款，从而避免政府监管。
费尔南德斯是一位知名的右翼人物，通过社交媒体和对移民政策的批评而受到广泛关注。他于 2024 年 4 月发起了自己的政治运动“Se Acabó La Fiesta”。
该政党在上次欧洲议会选举中赢得了三个席位。这一成功引起了更加密切的关注，尤其是其资金来源及其可能与非法活动的联系。
在此背景下，检察官正在考虑扩大调查范围，将卡斯蒂略涉嫌协助匿名捐赠和洗钱的行为纳入其中。
如果对费尔南德斯的指控得到证实，将揭示出一种故意使用加密货币来规避竞选资金法律并隐瞒政治资金来源的行为。
