Hyperliquid 高槓桿交易引發洗錢疑慮

加密交易平台 Hyperliquid（HYPE）正受到審查。多筆高槓桿的比特幣（BTC）和以太坊（ETH）交易引發了潛在洗錢活動的懷疑。

分析師注意到一種異常大且頻繁的槓桿交易模式，且執行時機幾乎完美。這引發了對資金來源和交易者身份的質疑。

Spotonchain 警示高風險交易

區塊鏈分析平台 Spotonchain 報告了一系列在 Hyperliquid 平台上執行的重要槓桿交易。根據他們的分析，一位資金充足的交易者在平台上存入 522 萬美元，以開立高槓桿的 BTC 和 ETH 多頭頭寸。

該交易者以 50 倍槓桿開立 ETH 多頭頭寸，進場價格為 1,884.4 美元，清算點為 1,838.2 美元。此外，他們以 20 倍槓桿開立 BTC 多頭頭寸，進場價格為 82,003.9 美元，清算價格為 61,182 美元。

SpotOnChain 進一步揭示，該交易者有執行短期槓桿交易且勝率 100% 的歷史。該交易者在短短兩天內獲得了 220 萬美元的利潤。

Spotonchain 表示：「值得注意的是，在過去 2 天內，這位大戶以 100% 的勝率結束了兩筆快速的 ETH 多頭頭寸，獲得了 220 萬美元的利潤。」Spotonchain 揭示。

這些交易的一致性引發了對活動非隨機市場投機的猜測。相反，它更傾向於一種複雜的洗錢操作或內幕交易計劃。

加密市場分析師 AB Kuai Dong 推測，這些 Hyperliquid 交易中使用的資金可能與北韓駭客有關。該分析師指出，北韓網絡犯罪分子已知會在加密平台上測試高頻交易策略，作為洗錢操作的一部分。

分析師建議，這可能是清洗通過駭客攻擊獲得的非法資金的嘗試。這一假設基於 Hyperliquid 交易的匿名性和快速執行。

分析師提出：「我對這些 Hyperliquid 的大型匿名訂單非常好奇。結合之前有關北韓駭客測試 Hyper 交易的消息，這些頻繁的 50 倍開倉是否都是灰色市場資金洗錢？」

另一位在 X 上被稱為 Ai 的分析師支持這一理論，指出之前研究顯示 Hyperliquid 上的高槓桿利潤。3 月初，Ai 報告稱，三個地址通過GMX 高槓桿交易獲得了 253 萬美元的利潤。

賭博或內幕交易？專家觀點

這些地址與 Roobet 和 AlphaPo 等賭博平台有關聯，並與駭客喜愛的交易所 ChangeNOW 互動。Ai 推測，這些交易者可能不是內部人士，而是使用可能被盜資金進行高風險交易的專業賭徒。

分析師認為：「是內部人士還是終極賭徒？確實更像後者。」

加密貨幣分析師 Adolyb 引用 Coinbase 的 Conor Grogan 的研究，提供了潛在非法活動的進一步證據。

Adolyb 表示：「Coinbase 的人發現這是一個有 4 層跳轉的釣魚地址加上賭博玩家。」

根據 Grogan 的說法，負責一些可疑 Hyperliquid 交易的加密錢包從釣魚攻擊中獲得資金。他形容該帳戶為「Roobet 巨鯨」，暗示該交易者經常在歷史上與非法資金流動相關的平台上進行高額賭博。

Grogan 指出，此人在重大市場事件前曾清算多頭頭寸。根據分析師的說法，這表明他們的交易並非基於內幕消息，而是使用被盜資金進行賭博。

這些報告重新引發了對高槓桿交易平台用於非法金融活動的擔憂。雖然槓桿交易允許交易者放大其頭寸，但也讓犯罪分子能夠快速移動和隱藏大量資金。

去中心化和離岸交易所提供的匿名性進一步複雜化了追蹤和監管此類交易的努力。監管機構和區塊鏈取證公司可能會加強對類似活動的審查。這是在越來越多的證據將 Hyperliquid 的高槓桿交易與潛在非法來源聯繫起來的情況下發生的。

BeInCrypto 數據顯示，自週三交易開始以來，Hyperliquid 代幣價格下跌近 8%。截至撰寫本文時，HYPE 的交易價格為 13.35 美元。