印度调查人员在比特币历史最悠久、规模最大的诈骗案之一中取得重大突破。当地当局已逮捕创业者 Ayush Varshney，指控其协助打造臭名昭著的 GainBitcoin 项目，该项目被控席卷全球投资者，涉案金额高达 8 亿美元。
这起逮捕距离骗局爆发、加密货币热潮初期已将近 10 年。
印度中央调查局（CBI）调查人员在孟买机场将 Varshney 拦截并拘捕。当时他正试图出境前往斯里兰卡，警方此前已对其发出边控通缉令，并在出入境审查时将其截获。
执法部门表示，这次逮捕有望揭示该骗局背后的核心技术细节。
GainBitcoin 项目约在 2015 年浮出水面，当时比特币对于大多数散户投资者而言仍属新鲜事物。
该平台由 Amit Bhardwaj 创立，被宣传为基于云端的比特币挖矿投资机会。
项目方向投资者承诺，可以通过购买挖矿合约，在 18 个月内，每月获得高达 10% 的比特币回报。
该项目通过线下讲座、线上推广和推荐奖励机制迅速传播。
平台鼓励参与者发展新下线，并根据引荐人数获得佣金。这一多层次分销模式助推项目在印度、东南亚及欧洲和中东部分地区极速蔓延。
但监管部门最终认定，这种高额回报已无法为继。
调查人员认为，早期收益基本来自于新投资者的资金注入，这正是典型的庞氏骗局特征。
到了 2017 年，骗局逐渐崩盘。
项目方停止以比特币兑付投资者回报，改为发放名为 MCAP 的代币。原本期待比特币收益的受害者，最终拿到的却是流动性有限、价值存疑的新币。
调查人员指出，更换兑付币种的操作推迟了庞氏币盘的瓦解——即以新发行的数字资产取代拖欠的比特币。
官方指控，参与 Darwin Labs 的开发者协助搭建了部分系统，包括钱包基础设施、GainBitcoin 平台以及 MCAP 代币合约。
据悉，该骗局主谋 Amit Bhardwaj 曾于 2018 年被警方逮捕，后获准保释。
2022 年，他因心脏骤停去世，案件审理随之陷入更加复杂的境地。Amit Bhardwaj 一直被认为是该资金盘的核心策划者。
官方统计显示，此案涉及数千名受害投资者，涉案金额高达约 66 亿卢比（约 8 亿美元）。
案件推进过程中，多位推广者及涉案同伙陆续被捕。调查人员称，目前已在不同阶段拘留至少 8 名涉案人员。
不过，该案依然极为复杂。
涉案资金通过加密货币钱包、境外交易所及国际网络进行流转。执法机构已在数十处地点开展突击搜查，持续追查各类数字证据。
调查显示，Varshney 涉嫌主要负责技术环节。
他曾联合创立 Darwin Labs，被认为为 GainBitcoin 搭建了关键系统。案件调查逐步深入后，警方开始重点关注该平台背后的开发团队。
官方介绍称，Varshney 此前并未遭到羁押，但始终在调查名单之中。针对他的限制出境警示说明执法机构担忧其有出境逃避调查的风险。
他的出境企图最终导致了被当局逮捕。
若被认定触犯印度有关欺诈及刑事共谋法律，Varshney 或将面临数年甚至十年以上监禁，具体刑期将视法院最终裁决结果而定。
