印度执法局（ED）近日针对一起涉嫌长达近 10 年的加密诈骗案件，在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里共 21 个地点同步展开大规模突击搜查。
本次搜查于 12 月 18 日根据《防止洗钱法案》（PMLA）执行，主要针对 4th Bloc Consultants 及其关联公司相关的住宅及办公场所。
官方表示，该团伙曾运营多个虚假的加密投资平台，通过承诺高额回报，诱骗印度及海外投资者上当。
据执法局称，此案源自卡纳塔克邦警方的报案和情报线索。
调查人员指出，嫌疑人曾搭建专业水准的网站，仿真主流全球加密交易平台，包括设置投资看板、账户余额与交易记录等功能页面。
然而，相关平台大多只是表象。官方称，实际上几乎不存在真实的交易活动。
实际上，这些加密骗局通过类似庞氏或多层次传销的结构，循环使用投资者的资金来运作。
平台方为了增强可信度，涉嫌盗用知名加密评论员和公众人物的照片，且未征得本人同意。
早期投资者被支付少量收益以获取其信任，随后鼓励其加大投资额度，并通过推荐返佣机制让其吸引更多新人参与。
随着骗局规模扩大，推广方主要依靠社交媒体平台，包括 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Telegram 等宣传引流，吸引更多受害者。
执法局认为，这一诈骗网络瞄准了印度及海外投资者。
调查显示，涉案资金通过大量加密钱包、未披露的海外银行账户、空壳公司以及传统哈瓦拉地下钱庄等复杂渠道进行洗钱。
此外，诈骗团伙还利用点对点加密转账，将资金转换为现金或存入不同银行账户，用于套现或隐藏资产。
在搜查行动中，执法局查明了多组涉案加密钱包地址，以及利用非法所得购置的印度及海外动产和不动产。
有关部门还重点追踪了多家海外实体，这些公司被用来掩盖资金流向与痕迹。
值得注意的是，相关部门认为该诈骗团伙的活动最早可追溯至 2015 年。随着加密市场监管力度逐步加大，诈骗团伙不断升级作案手法，试图躲避追查。
目前，相关调查仍在持续推进中。
