印度当局近期对一起涉嫌加密货币庞氏骗局展开大规模打击，该案据称已导致投资者损失约 2.54 亿美元。
这一案件凸显出全球范围内愈演愈烈的风险隐患。随着 2025 年加密货币安全事件持续激增，各类诈骗手法也不断升级。精明的不法分子正通过更为复杂且针对性极强的欺诈方式，对数字资产持有者进行精准打击。
印度执法局（ED）表示，已于 12 月 13 日依据《防止洗钱法》（PMLA），在北方喜马偕尔邦和旁遮普邦的 8 个地点展开搜查。此次行动针对的是一起规模庞大的虚假加密货币庞氏及多层次营销（MLM）骗局，该案涉及数十万投资者被骗。
据执法局通报，投资者共计损失约 230 亿卢比，折合当前汇率约为 2.54 亿美元。该骗局由 Subhash Sharma 策划，他已于 2023 年潜逃出境。
“执法局启动调查的依据，是喜马偕尔邦和旁遮普邦多地警方针对主谋 Subhash Sharma 及其相关人员，依据《印度刑法典》、1982 年《契约基金法》、2019 年《禁止非法集资法》及相关法律，陆续立案的多起案件。”新闻通稿写道。
调查人员指出，Sharma 及其同伙通过多个平台开展诈骗，包括 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global。这些平台均为自建且缺乏监管的系统，运作模式完全符合典型庞氏骗局特征。
“不知情的投资者被虚假高回报许诺所诱导”，监管部门表示。
执法局还披露，涉案人员人为操控虚构代币价格，不断更换、关闭并重新包装相关平台，从而掩盖欺诈行为。
官方称，犯罪收益通过现金收款、空壳公司以及涉案人员及其亲属的个人账户进行洗钱转移。
新闻稿指出，多人以拉人头方式充当佣金代理，通过介绍新投资者获得可观佣金。该团伙还被指以境外旅游奖励和各类宣传活动为诱饵，加速吸纳成员并迅速扩大诈骗网络。
“尽管有关部门已于 2023 年 11 月 4 日下达了资产冻结令，并正式通知了财政秘书、法院及旁遮普邦税务部门，但被捕嫌疑人之一 Vijay Juneja（2025 年被喜马偕尔邦警方逮捕）仍然非法转让了位于旁遮普邦 Zirakpur 的 15 处土地。此举严重违反了相关法律规定。”印度执法局（ED）表示。
搜查行动结束后，印度执法局证实，已冻结了 3 个保险箱以及银行账户和定期存款，总金额约为 1,200 万卢比（约合 13.2 万美元）。
“此外，执法部门还查获了大量涉嫌违法文件，包括涉案人员利用庞氏骗局所得非法资金（PoC）投资获取的大量不动产及其人头资产的相关证明、投资者数据库、返佣结构及各类电子设备，均显示出大规模非法资金生成及洗钱活动。”
有关部门还表示，当前调查工作仍在持续推进中。
此次印度重拳打击加密骗局，正值全球范围内加密货币相关诈骗案件持续高发。上月，相关报道指出，澳大利亚有诈骗分子伪造网络犯罪报告、假冒执法人员，以此骗取受害者的数字资产。
不法分子愈发讲究作案时机，往往选择节假日期间发起诈骗，此时网购与数字交易激增，令交易安全风险大幅上升。
值得注意的是，这一趋势并非新现象。美国联邦调查局（FBI） 2024 年《互联网犯罪报告》数据显示，与加密货币相关的投诉案件已超过 15 万起。
报告统计，相关损失总额达到 93 亿美元，较 2023 年增长 66%。其中，仅投资类骗局就造成了 58 亿美元的损失。TRM Labs 数据显示，自 2023 年以来，全球加密诈骗导致资产流失至少 530 亿美元。
全球各地监管机构正不断加大执法和合规力度。印度本次行动，正是全球打击加密犯罪、追缴非法资产的缩影。然而，随着加密货币逐渐普及，诈骗分子与反欺诈力量之间的较量仍在持续，安全防护形势日益严峻。
