印度执法局（ED）近期在马哈拉施特拉邦对涉嫌加密货币诈骗组织展开严厉打击，导致投资者损失超过 4,250 万卢比（折合约 47.2 万美元）。
据悉，执法局于 1 月 7 日依据《反洗钱法案》（PMLA）2002 年规定，在纳格浦尔三处地点展开搜查行动。
官方新闻稿显示，这些地点与 Nished Mahadeo Rao Wasnik 及其同伙有关。ED 指出，Wasnik 负责领导一个团伙，涉嫌运营名为“Ether Trade Asia”的非法线上平台。
调查人员表示，该团伙曾在纳格浦尔及马哈拉施特拉邦其他地区多家高档酒店举办线下推介会。活动期间，主办方向参会者夸大宣传投资机会，ED 称此举旨在“欺诈无辜投资者”。
“他们通过炮制虚假的二元奖励机制，设计和推广了 Ether Trade Asia 平台，并以虚假承诺吸引轻信的投资者，许诺通过 ‘Ethereum’ 以太坊相关投资计划获得高额回报。这些计划均由其名下公司 M/s Ether Trade Asia 推出，进而大规模向公众募集资金。”官方新闻稿中如此表述。
ED 指出，涉案团伙将筹集资金挪作个人消费。经初步统计，投资者整体损失已超 4,250 万卢比。调查还显示，涉案人员利用非法所得购置了大量动产和不动产，这些资产大多登记在其本人、家属或实际控制的关联实体名下。
此外，官方还提到，Wasnik 及其同伙将部分资金用于购买加密货币，并将资产藏匿于其私人钱包。此次最新搜查行动中，执法人员查获了大量涉案文件及数字设备。
ED 还冻结了银行账户余额超 200 万卢比（约合 2.2 万美元），以及个人钱包中数码资产价值约 430 万卢比（约合 5.1 万美元）。有关部门还发现，多处涉案房产为被告人以他人名义购买，价值高达数千万卢比。
所谓“benami”财产，指登记在他人名下、实际出资和控制权归属于另一人的资产，其目的是隐藏真实权属，benami 一词在印地语中意为“无名氏”。
此外，印度执法局（ED）在昌迪加尔一宗土地欺诈案中，已冻结价值 4 790 万卢比（约合 53 万美元）的加密货币。相关调查目前仍在持续进行中。
这些调查与印度近期针对加密货币相关欺诈和诈骗的执法行动保持一致。去年 12 月，执法机构成功捣毁了一起虚假加密货币庞氏及多层次传销（MLM）计划。据称，该团伙累计骗取数十万名投资者，涉案金额高达 2.54 亿美元。
印度执法局还在马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦和德里共开展了 21 处搜查行动，重点打击另一长期运作、与加密货币有关的传销骗局。该团伙据称已持续运营近 10 年。
