印度當局在長期調查 BitConnect 詐騙案中邁出重要一步。
艾哈邁達巴德的執法局（ED）已扣押價值 1.89 億美元的加密貨幣資產，這是案件中的重大突破。
印度官員查扣價值1.89億美元的BitConnect數位資產根據防止洗錢法（PMLA），ED 的行動據報導導致扣押與 BitConnect 操作人相關的數位資產。當局還在突襲中扣押了超過 15,000 美元的現金、一輛豪華車和多個電子設備。
BitConnect 在 2016 年 11 月至 2018 年 1 月間運作，欺騙投資者約 24 億美元。該計劃的推廣者以所謂的「波動性軟體交易機器人」承諾高回報來吸引受害者。
投資者被鼓勵以比特幣或現金存款，相信他們的投資會產生可觀的利潤。然而，資金卻被轉入該計劃組織者控制的錢包中。
據當局稱，該平台運作如龐氏騙局，使用新投資者的資金支付早期參與者。直到當局揭露詐騙，導致其崩潰。
調查人員追蹤資金在各個錢包間的流動。許多交易故意使用暗網隱藏，增加追蹤難度。然而，對錢包活動、IP 地址和交易流的詳細分析最終引導當局找到數位資產。
這次最新的扣押行動是在BitConnect 創辦人 Satish Kumbhani 被起訴及其美國首席推廣者 Glenn Arcaro被起訴後進行的。2022 年，美國法院判處 Arcaro 38 個月監禁，並命令他向 40 個國家的受害者償還 1,760 萬美元。
Kumbhani 面臨多項指控，包括共謀電信詐欺、商品價格操縱和國際洗錢。
如果所有指控成立，他可能面臨最高 70 年的監禁。然而，他仍然在逃，躲避起訴。
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