根据 Chainalysis 发布的最新报告，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）通过加密货币避开国际制裁，并为其网络犯罪活动提供资金，相关交易总额超过 20 亿美元。值得注意的是，这一统计数据仅涵盖了美国针对伊朗的制裁指定，实际规模或许更高。
伊朗的案例凸显了全球违法加密货币交易的激增态势，尤其是在俄罗斯、朝鲜等受制裁国家的影响下，这一趋势正呈指数级增长。
2025 年，加密货币犯罪活动创下历史新高。Chainalysis 数据显示，非法加密货币交易规模同比激增 162%，总额至少达到 1,540 亿美元。
受制裁地区日益依赖加密货币，作为绕开传统金融制裁手段的主要工具。
在伊朗，不仅相关联的代理团体，甚至被认定为恐怖组织的机构，包括黎巴嫩真主党（Hezbollah）、哈马斯（Hamas）、胡塞武装（Houthis）等，都持续通过加密资产进行资金转移和兑现。
西亚地区并非非法加密经济激增的唯一“重灾区”。
Chainalysis 报告指出，俄罗斯占据了链上非法活动的最大份额。随着去年俄方推出锚定卢布的 A7A5 稳定币，相关趋势进一步加剧。数据显示，该稳定币相关交易总额已突破 930 亿美元。
仅此一项，就成为推动受制裁主体加密交易量暴增近七倍的关键原因。
朝鲜黑客始终活跃于全球网络安全威胁之中。过去一年，无论是盗取资金金额，还是攻击和洗钱方式的复杂程度，都创下历史新高。相关攻击手段不断进化。
非法获取的加密资产，2025 年仍然对整个行业生态构成重大隐患。据统计，与朝鲜（DPRK）相关的黑客团伙，窃取资金总额约达 20 亿美元。
与此同时，中国在涉非法加密活动中的角色也为整体格局带来了新的变化。
根据 Chainalysis 于周四发布的报告，2025 年中国洗钱网络（CMLNs）成为加密犯罪领域的主导力量。
这些有组织的团伙加速推动了链上犯罪的多样化和专业化。目前，他们已经可以提供包括加密洗钱即服务（LaaS）以及完善的犯罪基础设施支持在内的专项服务。
以汇旺担保等模式为基础，这些洗钱网络已演变成覆盖广泛的全链犯罪服务体系。其业务涵盖电信诈骗、网络诈骗、朝鲜黑客犯罪所得、规避制裁和恐怖主义资金转移等。
除了加密行业在非法活动中的作用外，报告还强调了数字资产与暴力犯罪之间相关性不断上升的趋势。
区块链分析机构指出，链上活动与人口贩运、暴力胁迫等犯罪事件之间的联系正在持续增强。
尽管 Chainalysis 明确表示，非法交易在整体加密资产活动中仍占比较小，但当前维护加密生态系统安全和完整性的紧迫性已达前所未有的高度。
