以色列国防部下令查封 187 个加密货币钱包，指控这些钱包被伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）使用。
此举突显了加密货币在受制裁国家中的日益使用。就在几天前，美国司法部查封了一名与伊朗革命卫队无人机项目有关的伊朗国民持有的价值 584,741 美元的 USDT。
以色列查封15亿美元加密钱包以色列国家反恐融资局（NBCTF）和国防部长以色列·卡茨周一宣布，根据 2016 年反恐法，下令查封 187 个钱包。官员表示，这些钱包曾处理过 15 亿美元的 Tether，但目前仅持有约 150 万美元。
卡茨在行政查封令中写道，这些资金要么是伊朗革命卫队的财产，要么“用于实施严重的恐怖犯罪”。伊朗革命卫队被以色列、美国、欧盟、加拿大和英国列为恐怖组织。
区块链分析公司 Elliptic 已将这些被查封的地址整合到其监控系统中。这使得交易所和金融机构可以筛查交易。Elliptic 确认这些钱包接收了资金，但指出并非所有钱包都直接由伊朗革命卫队控制。
“其中一些地址可能由加密货币服务商控制，可能是用于为众多客户提供交易便利的钱包基础设施的一部分，”Elliptic 指出。
市值超过 1100 亿美元的稳定币发行商 Tether 于 9 月 13 日将其中 39 个钱包列入黑名单，阻止进一步交易。该公司一贯与执法部门合作，冻结与非法金融活动相关的资金，这一做法得益于 USDT 的中心化控制结构。
伊朗革命卫队加大加密货币使用监管力度以色列的行动是针对伊朗革命卫队加密网络的一系列国际行动中的最新一例。伊朗革命卫队屡次被指控利用加密货币规避制裁。今年 6 月，亲以色列黑客组织 Gonjeshke Darande 从伊朗交易所 Nobitex 中提取了 9000 万美元，指控其与伊朗革命卫队有关。
2024 年 12 月，美国财政部制裁了与 Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal 相关的地址。他在伊朗革命卫队的协助下，将 3.32 亿美元的 USDT 转移给也门的胡塞武装。
上周，美国马萨诸塞州检察官办公室对 Mohammad Abedini 提起民事没收诉讼，查封了与伊朗革命卫队无人机项目相关的 584,741 美元 USDT。
分析师警告称，最新的查封行动凸显了加密货币虽然透明且可追踪，但仍可能被寻求流动性的受制裁国家所利用。
“关于伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）利用加密货币规避制裁的传闻已持续多年，”专注于伊朗事务的非营利组织 Miaan Group 的负责人 Amir Rashidi 表示。“有些案例可能涉及并非直接隶属于 IRGC 的交易所，但通过复杂的金融网络与其相连。”
