投資人對摩根大通提起聯邦集體訴訟，指控該銀行處理了與佛羅里達州 Goliath Ventures 3.28億美元龐氏騙局相關的2.53億美元可疑轉帳。
Goliath Ventures，前身為 Gen-Z Venture Firm，承諾投資人每月可從比特幣（BTC）、以太坊（ETH）及美元幣（USDC）流動性池中獲得約 4%（~48%）的報酬，這些流動性池並未產生實質利潤。
為什麼重要：
- 執行長克里斯多福·亞歷山大·德爾加多於2026年2月24日因電信詐欺及洗錢指控 被逮捕 ，檢方指控該計畫在2023年至2026年間詐騙超過2,000名投資者。
- 受害者面臨極高的回收機率，因為被查封的資產在倒塌前已花費於豪華不動產、珍貴車輛及私人飛機旅行
- 訴訟旨在檢驗銀行在詐欺通過帳戶時，是否對反洗錢（AML）失敗負民事責任
- 將退休基金匯入Goliath摩根大通帳戶的投資人，認為銀行的「認識你的客戶」（KYC）保障措施提供了一層保護
細節如下：
- Steele 訴摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank， N.A.）（案號 3：26-cv-02067）於 2026 年 3 月 10 日在加州北區法院提起
- 訴狀指控有2.53億美元以循環轉帳方式通過Goliath的Chase帳戶，且缺乏合法商業目的
- 投資資金從摩根大通帳戶轉入 Coinbase 錢包，資金支付給先前的投資人
- 若被定罪，德爾加多最高可被判處30年;資產則由法院指定的接管人凍結
整體情況：
- 司法部刑事起訴書將摩根大通帳戶 列 為該計畫核心基礎設施，該計畫已持續超過兩年未被發現
- 大規模加密貨幣詐騙越來越多地在進入交易所前先經過美國主要銀行，使反洗錢義務受到監管審查
- 針對歌利亞前律師事務所Alston & Bird的平行訴訟，顯示出更廣泛的推動力，旨在追究專業縱容者的責任
