哈萨克斯坦金融犯罪机构已捣毁 RAKS 加密货币交易所，指控其通过暗网市场洗钱数百万美元。
当局冻结了 67 个钱包，持有近 1,000 万美元的 USDT，并将该平台与 2.24 亿美元的非法资金流动联系起来。
今年以来，多次执法行动已针对暗网加密货币市场展开。6 月，美国司法部和欧洲刑警组织合作关闭了一个最大的基于 Monero 的暗网市场之一。
此外，当局在币安（Binance）的协助下，关闭了一个最大的暗网芬太尼市场之一。
本周，最新的行动来自哈萨克斯坦，当局捣毁了 RAKS 加密货币交易所。
该交易所秘密运营了三年。调查人员表示，它与 200 多家毒品商店合作，并与 20 个最大的暗网市场有联系。
该机构并未透露这些市场的名称。然而，生态系统背景指向一些知名的俄语平台，如 Mega、Blacksprut、Solaris、Kraken 和 OMG!OMG!，这些平台填补了 Hydra 的空缺。
在打击行动前，崩溃的迹象已经显现。RAKS 的社交媒体账户消失，客户支持关闭，论坛帖子指出未支付的义务。
观察者现在将这些视为其消亡的早期预警。
与受监管的平台不同，RAKS 从未披露所有者、许可证或审计信息。没有证据表明其与合法公司有合作关系。
相反，据称其“关联”对象是依赖其进行洗钱和流动性的暗网市场。
此案突显了一个老问题：那些看似稳定但实际上为非法市场服务的影子加密货币交易所。
一旦曝光，它们会在一夜之间消失，用户资金被锁，监管机构则忙于追踪资金流动。
RAKS 的捣毁符合打击欧亚地区非法交易所的更广泛趋势。
在 Hydra 于 2022 年关闭后，市场出现碎片化，催生了新的洗钱渠道需求。像 RAKS 这样的交易所填补了这一空白，直到执法行动赶上。
