肯尼亚刑侦局（DCI）近日宣布，涉嫌加密黄金诈骗案主谋 Mildred Kache 被逮捕，此案涉及一名美国投资者损失 431,380 枚 $USDT。
Kache 在内罗毕 Kilimani 区的 Crystal Villas 公寓落网。她的同伙 Ibrahim Yusuf Mohamed 在警方抵达前逃逸，现场遗留一辆黑色奔驰 E50 轿车，现已作为证物扣押。
案情回顾：伪造黄金买卖流程
据 DCI 介绍，嫌疑人向受害人承诺可供应 400 千克金条，受害人随后飞赴内罗毕签署协议，并将资金转入该团伙控制的多个银行账户。
款项到账后，对方便彻底失联，金条也从未发货。受害人遂报警，警方通过线索追查至 Kilimani 公寓，并在此逮捕了 Kache（又名 Sabreena Ayesha）。
值得注意的是，交易金额与实际黄金价格严重不符。按照当前市价，400 千克黄金远高于 431,380 枚 $USDT（约合 5400 万美元），不少网友在 DCI 帖文下指出了这一巨大差距。
目前，Kache 已被关押在 DCI 内罗毕地区总部等待诉讼。案件调查人员正追缉在逃嫌犯 Mohamed，并持续追查被盗 USDT 的去向。
类似骗局在内罗毕频发
近期，Kilimani 区多次曝出诈骗团伙针对外籍人士作案，相关套路屡见不鲜。
通常情况下，团伙会安排高规格会面、签署假合同，一旦资金到账便集体消失。这类作案手法已在众多欺诈案件中被详细记录。
稳定币成为此类骗局中的关键环节。调查人员指出，$USDT 由于转账速度快且难以追回，已成为国际诈骗案件最常用的结算资产。
肯尼亚也正在推进其首部加密货币专项法规的最终完善。新法规将进一步扩展对可疑资金流动的报告义务。
下一个关键节点将是 Kache 首次出庭。能否在链上冻结总计 431,380 枚 $USDT，将很大程度决定受害方最终能够追回多少损失。
