近日，加密社区被一位名为“白鲸”的交易员的故事所吸引，他指控中心化交易所 MEXC 冻结了他账户中超过 300 万美元的资金。 在一篇广为流传的帖子中，他声称他的唯一“罪行”就是“过于盈利”。
他声称，交易所诱使他进行危险的线下 KYC 验证，并将此事件描述为行业内更广泛的现象，即交易员因“赢得太多”而受到惩罚。现在，MEXC 在 BeInCrypto 的独家采访中直接回应了这些指控。交易所否认了报复的说法，解释了账户限制的理由，并概述了其风险控制的运作方式。
白鲸项目声称因胜利受罚8 月 24 日，白鲸公开表示，MEXC 交易所自 7 月以来冻结了他 3,158,572.32 美元的资金。他坚称没有违反服务条款，也没有提供任何不当行为的证据。
“我唯一可能的罪行？我太盈利了……我持续击败他们的外部做市商……当他们需要的对手方持续亏损时，你认为他们会站在哪一边？”他写道。
这位交易员进一步分享了电子邮件和 Telegram 通信的截图。他表示，MEXC 最初邀请他与其“领导团队”会面，但实际上他们只安排了一位高管要求他前往马来西亚进行“线下 KYC”。
“我已经完成了他们要求的所有 KYC 形式——实时视频、地址验证、多层次验证。他们的服务条款中完全没有提到线下 KYC。这不是合规，这是胁迫，”他补充道。
这些指控，加上他为行业帮助提供的 200 万美元悬赏，引发了关于中心化交易所操作的广泛猜测。
MEXC 回应：盈利不应受限MEXC 在与 BeInCrypto 独家分享的评论中，坚决否认交易成功或盈利能力会导致账户冻结的说法。
“在 MEXC，账户限制从不基于交易盈利能力。我们的风险控制措施仅旨在帮助保护我们平台上的交易完整性、用户资产，并满足合规义务，”交易所表示。
MEXC 表示，White Whale 的账户被限制是因为“与该账户相关的活动触发了我们的风控系统。”据悉，这些控制措施用于监测市场操纵、虚假交易、刷单交易、可疑活动或非法资金流动的迹象。
“这些措施并非轻率采取，也不是故意限制用户资金的访问，”MEXC 补充道。
该交易所表示，大多数需要进一步验证的用户最终都能成功恢复全部访问权限。
线下 KYC 争议解析或许最具爆炸性的指控来自 White Whale 的截图，显示要求其飞往马来西亚进行面对面验证。
虽然交易所并未直接解释为何出现面对面请求，尽管其服务条款中并无此类条款，但其坚持认为合规措施是基于全球反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）义务。
“我们的首要任务是确保所有程序，包括 KYC 和风控合规审查，都是透明、标准化的，并符合全球法规。所有用户程序均由明确透明的政策管理，MEXC 的任何官方沟通都会始终符合这些标准，”交易所告诉 BeInCrypto。
White Whale 认为他的案例反映了一个更大的问题：中心化交易所（CEX）对揭露其做市缺陷的高盈利交易者进行报复。
虽然有说法称这可能不仅限于 White Whale，但据称有数十名交易者表达了类似的挫败感。
“账户审查和限制决定从不与交易盈利能力挂钩。通常是由我们的风控系统触发，这些系统分析异常交易活动、可疑资金流动或合规警示，”MEXC 表示。
该公司指出其执法记录，包括在 5 月和 6 月期间处理了超过 124 次执法冻结请求，并拦截了 41 起与盗窃或合规执法相关的案件。
在独家声明中，MEXC 告诉 BeInCrypto，该交易所账户标记的误报率低于 1%。
随着中心化交易所在全球范围内受到越来越多的审查，MEXC 补充说，它正在投资于透明度。
“透明、公平和安全仍然是我们的首要任务。虽然合规措施有时可能会带来不便，但它们对于保护我们的生态系统和维护全球社区的信任至关重要，”交易所告诉 BeInCrypto。
在此背景下，MEXC 已开始发布季度风控报告，详细介绍欺诈预防、执法案例和安全升级。这些报告旨在让用户了解限制措施的应用方式和原因。
中心化交易所问责测试White Whale 与 MEXC 的争端突显了交易者与中心化交易所之间的权力不平衡。对于交易者而言，账户冻结证明了“用户被视为退出流动性”。而对于 MEXC 来说，此案例则是合规驱动环境中风险控制按设计运作的一个例子。
无论如何，这一事件重新引发了关于加密行业透明度、公平性和用户保护的讨论。
尤其是在每日数十亿美元的交易量流经那些内部控制对公众不透明的交易所时，这一问题显得尤为突出。
“现在的问题很简单……行业还要对交易所使用的这些犯罪惊悚片中的手段视而不见多久？这可不是资本市场应有的做法。” White Whale 写道。
然而，MEXC 声称其采取的是合规优先的立场，并持续保持透明。对于交易者来说，这个案例可能提醒了加密货币的一个最古老的教训：当资产被锁定在中心化交易所时，控制权最终不在自己手中。
White Whale 尚未立即回应 BeInCrypto 的置评请求。
