尼日利亞的經濟和金融犯罪委員會（EFCC），一個執法機構，破獲了一個大型加密貨幣犯罪集團，涉及數百名潛在罪犯。其中，53人已被正式起訴。
警方僅能追回約 20 萬美元的資產，但已識別出近 300 萬美元的其他存款。由於犯罪活動遍及全球，尚不確定該行動總共賺取了多少錢或這些資產被洗錢到何處。
EFCC 破獲加密貨幣犯罪集團根據報導，這些騙子進行了多種不同的操作，但都屬於加密貨幣犯罪的範疇。這些嫌疑犯去年12月與739名其他成員一起被捕，並均不認罪。
「EFCC 拉各斯區域局於2025年2月3日，在拉各斯的伊科伊聯邦高等法院對 53 名被告提起訴訟。他們被控以涉嫌網絡犯罪、網絡恐怖主義、冒充、持有含有虛假陳述的文件和身份盜竊等罪名。」
去年，尼日利亞因對加密貨幣犯罪的嚴厲打擊而贏得國際聲譽，EFCC 正在維持這一聲譽。具體來說，該國逮捕了兩名 Binance 高管，因可疑的交易活動引發了與美國的外交事件。最終，撤銷了指控，但經過數月的談判才達成。
據報導，執法機構僅查獲超過 20 萬美元的資產。這可能與當今加密市場中的一些重大騙局相比顯得微不足道，但犯罪的深度仍在調查中。
例如，從該集團位於拉各斯的七層基地中，查獲了超過 500 張本地 SIM 卡、手機、筆記本電腦和多輛汽車。
龐大的資源數量表明，盜取的資金可能達到數十億。然而，由於犯罪活動遍及全球，追蹤所有被盜資產將是具有挑戰性的。
EFCC 聲稱這些加密貨幣罪犯是一個非常多元化且跨國的團體。它至少包含來自 5 個或更多國家的 792 名成員，不包括尼日利亞。在 9 個月內，他們在銀行賬戶中存入 150 萬美元，並通過 P2P 交易向兩名洗錢者發送 239 萬美元。
然而，可能有數十甚至數百名未知的同夥，其資金尚未被追蹤。EFCC 指控這些加密貨幣罪犯的活動「嚴重破壞」尼日利亞的經濟和社會結構。原因顯而易見。
然而，他們的被捕證明了一個令人鼓舞的事實。世界各地的執法機構正在學習追捕加密貨幣罪犯，並且他們的方法正在改進。這些團體無法永遠逃避抓捕。
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